KAP (TEKRAR) KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. / SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONET

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242886

KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. / SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 01.11.2012 17:57:33

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KAZIM DIRIK CADDESI GAYRET HAN NO:4 KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:+90 232 445 4400 FAX: +90 232 446 7161
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL:+90 232 445 4400 FAX: +90 232 446 7161
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOKTUR
OZET BILGI : SELCUK GIDA ENDUSTRI ITH.IHR.A.S. NIN 2011 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURUL KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 01.11.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 20.11.2012
SAATI : 10:30
ADRESI : KAZIM DIRIK CADDESI GAYRET HAN NO:4 KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI : 01 KASIM 2012
KARAR NO : 2012 / 49



SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S.
YONETIM KURULU KARARIDIR

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANARAK ASAGIDA BELIRTILEN KARARI ALMISTIR.

SIRKETIMIZIN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 20 KASIM 2012 SALI GUNU SAAT 10.30 DA GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE IZMIR KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, AYRICA,(A) GRUBU ORTAKLARIMIZ ANA SOZLESMEMIZ GEREGINCE GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, AYNI ADRESTE, AYNI GUN SAAT 10.15 TE TOPLANMASI` NA, VE BU MAKSATLA PAY SAHIPLERINE CAGRI YAPILMASINA,


OY BIRLIGI ILE KARAR ALINMISTIR.



(A)GRUBU PAY SAHIPLERI`NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI:
1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2- BASKANLIK DIVANI`NA (A) GRUBU PAY SAHIPLERI TOPLANTISI TUTANAKLARINI TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMA YETKISI VERILMESI,
3-YENI YONETIM KURULUNUN OLUSTURMAK UZERE GENEL KURUL`A TEKLIF EDILECEK YONETIM KURULU ADAYLARININ SECIMI,
4- (2) ADET MURAKIP ADAYI SECIMI
5- DILEKLER VE KAPANIS.


(B) GRUBU PAY SAHIPLERI`NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1-ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2- BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TUTANAKLARINI, GENEL KURUL`A KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMAYA YETKI VERILMESI,
3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4-SIRKETIN 2011 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5-YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAKIPLARIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6- SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN YAYINLAMIS OLDUGU KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESI VE UYGULANMASINA ILISKIN SERI:IV, NO:56 TEBLIGI HUKUMLERINE GORE SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESINI UYGUN HALE GETIRILEBILMESI AMACI ILE SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESINDEKI MADDE:3, 4, 6, 9, 10, 19, 28 VE 31 NOLU MADDELERIN DEGISTIRILMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU` NDAN ALINAN 24 AGUSTOS 2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2042 SAYILI ON IZNI ILE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU` NDEN ALINAN IZNIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7-YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
8-BIR YILLIK SURE ICIN GOREV YAPMAK UZERE (2) ADET MURAKIP SECIMI ILE 2012 YILI MURAKIP UCRETININ TESPITI,
9- 2011 YILI KAR`I HAKKINDA KARAR ALINMASI,
10- SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA TEBLIGLER GEREGI, 01.01.2012-31.12.2012 SURESI ICIN LEGAL YONET BAGIMSIZ DENETIM YMM A.S. FIRMASI ILE SOZLESME YAPILMASI KONUSUNDAKI 17 MAYIS 2012 TARIH VE 2012/42 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
11- YENI TURK TICARET KANUNU` NUN (TTK) 376` NCI MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN SERMAYESININ YARISININ KARSILIKSIZ KALDIGINDAN; KAYBIN IYILESTIRILMESI HUSUSUNDA HAZIRLANAN RAPORUN GORUSULMESI,
12- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV`I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 334 VE 335 INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,
13- DILEKLER VE KAPANIS.




ELIYA ALHARAL(ISRAEL OGLU) VITTORIO FRANCO SUZI ALHARAL
YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BSK.VEKILI YONETIM KURULU UYESI




---------------------------------------------------------------------------------------------