KAP (TEKRAR) KAP : GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKGS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.11.2012 17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246509

KAP : GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKGS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.11.2012 17:47:48

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : CUMHURIYET MAHALLESI E-5 YAN YOL NO:29 K:3 YAKACIK-KARTAL/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0216- 452 36 24 0216-377 11 36
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216- 452 36 24 0216-377 11 36
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YAPILMAMISTIR.
OZET BILGI : GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : -
GENEL KURUL TARIHI : 14.11.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------


GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI`NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 14.11.2012 GUNU, SAAT 13:30 DA, CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO:29 81450 YAKACIK KARTAL,ISTANBUL ADRESINDE TC. ISTANBUL VALILIGI BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 13.11.2012 TARIH VE B.14.4.ILM.00.02.34/10.02.01-21/62464 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SAYIN RAHMI YUCE`NIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 28.09.2012 TARIH VE 8163 SAYI ILE 19.10.2012 TARIH 8178 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETE`LERINDE, 11.10.20112 TARIH VE 3102 SAYI ILE 22.10.2012 TARIH 3113 SAYILI BIR GUN GAZETE`LERINDE ILAN EDILDIGI GORULDU. DAVETE ILISKIN ILAN 25.09.2012 TARIHINDE KAP` TA, YASAL SURELER CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GEDIKGIRISIM.COM ADRESINDE YAYIMLANMISTIR.

1-) HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM -5.148.000,-TL LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.148.000 ADET HISSEDEN 3.812.302,237-TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 3.812.302,237 ADET HISSE ASALETEN, 102,96-TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 102,96 ADET HISSE VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 3.812.405,197- TL.LIK SERMAYEYE KARSI 3.812.405,197 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SAYIN IRFAN IKIZ TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
2-) TOPLANTIYI YONETECEK BASKANLIK DIVANI ICIN BASKANLIGA IRFAN IKIZ, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA MURAT ESEN, KATIPLIGE SECIL SOYSAL TURKER OYBIRLIGI ILE SECILDILER.
3-) GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
4-) SIRKET ESAS SOZLESMESININ YENI TURK TICARET KANUNUNA UYUMU AMACINA ILISKIN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESININ 8, 9,12,18, 22 VE 26. MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSU GORUSULDU.
YAPILAN OYLAMA NETICESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 8, 9,12,18, 22 VE 26. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE EKTE YER ALAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 06.11.2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.15-330.99-954-10623 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NIN 08.11.2012 TARIH VE B.21.0.ITG.0.10.01.00/431.02-59021-1168584-8654-7058 SAYILI ON IZINLERI ILE ONANDIGI SEKILDE TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
5-) GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TEMSILCISI OLARAK YONETIM KURULUNA SECILEN VE 6103 SAYILI KANUNUN 25. MADDESI GEREGI ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI TC. UYRUKLU, ISTANBUL ILI KADIKOY ILCESI ERENKOY MAH. 2. ORTA SOK. NO:57/5 ADRESINDE IKAMET EDEN 52552146088 TC KIMLIK NO`LU IRFAN IKIZ` IN UYELIGE SECILME TARIHI ILE ISTIFA TARIHI ARASINDAKI GOREV SURESI ILE ILGILI OLARAK IBRA EDILMESINE VE TURK TICARET KANUNU`NUN 363`UNCU MADDESI GEREGINCE ATANMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYESI IRFAN IKIZ` IN YONETIM KURULU UYELIGININ TASDIKINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
6-) DILEKLER GORUSULDU, BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI GOZETIMINDE SON VERILDI.

SANAYI VE TICARET BAKANLIGI DIVAN BASKANI
KOMISERI RAHMI YUCE IRFAN IKIZ


OY TOPLAMA MEMURU KATIP
MURAT ESEN SECIL SOYSAL TURKER

---------------------------------------------------------------------------------------------