KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 24.06.2019
Genel Kurul Tarihi 22.07.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres GÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ NO:158-159

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi
6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY' ün Genel Kurul onayına sunulması.
9 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu Cemile SANDIKÇI' nın Genel Kurul onayına sunulması
10 - 10. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
13 - 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi
15 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 24062019karar.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
22/07/ 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Unvanı : Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/06/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden 22/07/2019 tarihinde, saat: 11 'de, Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Gerekli belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin http://www.tactarim.com.tr internet adresindeki ‘Yatırımcı İlişkileri' sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkezinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY' ün Genel Kurul onayına sunulması.
9. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu Cemile SANDIKÇI' nın Genel Kurul onayına sunulması
10. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
11. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
12. 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
13. 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek,örneğini şirket merkezimizden temin edebilecekleri hisse miktarını belirten, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
YÖNETIM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769569


BIST