KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.06.2018
Genel Kurul Tarihi 18.07.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:35 B/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
6 - Hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsubunun onaylanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
14 - İlişkili Taraf İşlemleri Politikası, Bağış Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni ve YKK.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
2. Hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsubu onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
4. 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmiştir.
5. Yönetim kurulu üye adedi 6 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet BAL ve Ceyda AYDEDE, diğer yönetim kurulu üyeliklerine Cengiz SOLAKOĞLU, Ali ÜLKER, Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ ve Erman KALKANDELEN'in seçilmesi Cengiz Solakoğlu'nun yönetim kurulu başkanı ve Ali Ülker'in yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmeleri, Cengiz Solakoğlu ve bağımsız üyelere net aylık 5.000 TL üyelik ücreti ödenmesi onaylanmıştır.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
8. 2017 faaliyet yılı kar dağıtımı yapılamayacağı onaylanmıştır.
9. Şirket kar dağıtım politikası ve bağış politikası onaylanmıştır.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696610


BIST