***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.04.2019 - 14:40

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2018-31/12/2018
Tarih
26/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2018 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2018 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2019 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2. 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2018 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere ve tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri kapsamlı ibra edildi. 5. 2018 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlandı. 6. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi. 7. 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine karar verildi. 8. 2019 yılı Şirket Denetçiliği için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve karara bağlandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
03/04/2019
Açıklamalar

Şirketimizin 26/03/2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03/04/2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.953 Değişim: 0,00% Hacim : 2.334 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.899 22.04.2019 Yüksek 96.452
Açılış: 96.390
5,8524 Değişim: 0,40%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8545
Açılış: 5,8291
6,5645 Değişim: 0,25%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5706
Açılış: 6,5484
238,93 Değişim: 0,18%
Düşük 238,28 24.04.2019 Yüksek 239,17
Açılış: 238,49

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.