KAP ***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
22/03/2019
Saati
10
Adresi
Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası N215 kat.21 Şişli/İSTANBUL
Gündem
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2018 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket'in 2018 yılı net dönem karı hakkında karar alınması, 7. 29/06/2018 tarih ve 2018-38 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Hakan Alp'in istifasının Genel Kurulun tasvibine sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması, 10. Şirketimizin 2018 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına yapılan toplam 800 TL'lik bağışın onaylanması, 11. 2019 Yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 22/03/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22/03/2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2019 tarih ve 90726394-431.03- E-00042808705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. 2018 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. 2018 Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. 6. Şirketin 2018 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. 29/06/2018 tarih ve 2018-38 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Hakan Alp'in istifası,yerine yeni üye seçilmemesi hususu Genel Kurul tarafından oy birliği ile tasvip edilmiş olup, karara bağlanmıştır. 8. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.290 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 9. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine dair 04/03/2019 Tarih ve 2019-13 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketimizin 2018 yılı içinde Türk Eğitim Vakfı'na toplam 800 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 11. 2019 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 13. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Selin Uslu Zeynep Cihan Karagöz Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi Dilek İmir Nevin Oktay
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2018 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749260


BIST