KAP ***MIGRS*** MIGROS TURK T.A.S.`NIN 25.07.2008 TARIHLI YAZISI ASAGIYA CIKARILMISTIR. `SIRKETIMIZIN 24 TEMMUZ 2008

***MIGRS*** MIGROS TURK T.A.S.`NIN 25.07.2008 TARIHLI YAZISI ASAGIYA CIKARILMISTIR. `SIRKETIMIZIN 24 TEMMUZ 2008
TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN ANA SOZLESME
TADILININ DE GORUSULECEGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN, EKLI GUNDEMI
GORUSUP MUZAKERE ETMEK UZERE 04 EYLUL 2008 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00`DE TURGUT
OZAL BULVARI NO:6, 34758 ATASEHIR, KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI MIGROS TURK
T.A.S. GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. ANA
SOZLESMESININ IDARE MECLISI ILE ILGILI 7. MADDESININ TADIL EDILMESI ILE ILGILI
OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN 08.07.2008 TARIH VE 1120-11352 SAYILI YAZI
ILE VE TC SANAYI VE TICARET BAKANLIGI`NDAN 22.07.2008 TARIH VE 95612-3713
SAYILI YAZI ILE GEREKLI ON IZINLER ALINMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI VE
ANA SOZLESME TADIL TASARISI EKTEDIR.` GUNDEM: 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI
SECIMI, 2. 01.01.2008-31.05.2008 DONEMINE AIT FAALIYET VE HESAPLAR HAKKINDA
YONETIM KURULU RAPORU, DENETCILER RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI
BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPOR
OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, YONETIM KURULU`NUN 01.01.2008-31.05.2008 HESAP
DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU,
DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 3. SIRKETIN 01.01.2008-31.05.2008 HESAP
DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI`NIN VE DENETCILERININ ILGILI
DONEME AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 4. TTK 315. MADDESINE GORE
YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 5. TTK
351. MADDESINE GORE YIL ICINDE DENETCILERDE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 6.
YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI ILE DENETCILERIN AYLIK BRUT UCRETLERININ
TESPITI, 7. YONETIM KURULU`NUN SIRKET ESAS MUKAVELESI`NIN IDARE MECLISI ILE
ILGILI 7. MADDESININ DEGISTIRILMESI ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8. ANA
SOZLESMENIN 7. MADDESININ TADILININ TESCILINE MUTEAKIP YONETIM KURULU UYE
SAYISININ 11 OLARAK BELIRLENMESI VE SECILECEK 2 YENI YONETIM KURULU UYESININ
BELIRLENMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERI`NE SIRKET
KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI
YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA
TURK TICARET KANUNU`NUN 334-335. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 10. GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI
VE BUNUNLA YETINILMESI ICIN YETKI VERILMESI, 11. DILEKLER. ANA SOZLESME TADIL
TASARISI GUNLUK BULTEN EKINDE YAYINLANACAKTIR. ***MIGRS***