ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607734
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11B9ADCB1FF8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11B9AE241FF9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11B9AE3B1FFA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C11B9AE561FFB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HKN
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 16.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR PAYI DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI
9 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ZOREN - OGK 2016 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ZOREN 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 16 MAYIS 2017 SALI GUNU, SAAT 14:30``DA, RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK,
•2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
•2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE KAR PAYI DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA BILGI VERILMESINE,
•YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE,
•YONETIM KURULU UYE SAYISININ 9 KISI OLARAK SAPTANMASINA VE 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. ZEKI ZORLU, SN. AHMET NAZIF ZORLU, SN. OLGUN ZORLU, SN. SELEN ZORLU MELIK, SN. MEHMET EMRE ZORLU, SN. BEKIR CEM KOKSAL VE SN. BURAK ISMAIL OKAY``IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. ALI AKIN TARI VE SN. HACI AHMET KILICOGLU``NUN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE,
•2017 FAALIYET YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 121.000,00 TL UCRET ODENMESINE,
•YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ ONAYLANMASINA,
•SIRKETIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE,
• 2017 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ, SIRKETIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA KAMUYA ACIKLANAN YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN FAIZ, VERGI VE AMORTISMAN ONCESI KARININ (FAVOK) %1,2``SI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 ELEKTRIK URETIM 2016 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.