KAP: ZKBVK [ZKBVK ] ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620769 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015D8956762F0B8C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-07-28 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 27/07/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-07-20 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-07-27 SAATI 14:00 ADRESI HOBYAR EMINONU MAH. HAYRIEFENDI CAD. NO:12 BAHCEKAPI-FATIH/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETIM KURULU RAPORU?NUN OKUNUP GORUSULMESI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 4. 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YILSONU BILANCOSU, KAR/ZARAR TABLOSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 7. YONETIM KURULU BASKANI HAKAN AYDOGAN?IN UYELIGININ OYLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE SAIR HAKLARININ BELIRLENMESI VE OYLANMASI, 9. TTK?NIN 399. MADDESI UYARINCA, 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI GERCEKLESTIRECEK OLAN DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI, SONRAKI DONEMLER ICIN CALISILACAK DENETIM FIRMASININ BELIRLENEREK SONRAKI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMAK UZERE GEREKLI HAZIRLIKLARIN YAPILMASI ICIN YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE TTK?NIN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA YETKI VERILMESI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1.TOPLANTI SAAT 14:00 DA SIRKET YONETIM KURULU BASKANI HAKAN AYDOGAN TARAFINDAN ACILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. HAKAN AYDOGAN TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OYLANDI VE TOPLANTI BASKANLIGININ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 3.2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4.2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YIL SONU BILANCOSU, KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMA VE FAALIYETLERI HUSUSU GORUSULDU VE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMA VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 6.TTK’NIN 363/1 MD. ISTINADEN YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMAMLARIN ILK GENEL KURULDA ONAYLANMASINA GECILDI. RACI KAYA’DAN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE HAKAN AYDOGANIN ATANMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI IBRAHIM HALIL KALAYCIYA 01.08.2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLAMAK KAYDIYLA AYLIK 3.750-TL NET UCRET ODENMESINE BUNUN DISINDA HERHANGI BIRSEY ODENMEMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ BU HAKTAN FERAGAT ETMELERI SEBEBIYLE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8.SIRKETIN IS ISLEM VE HESAPLARINI DENETLEMEK UZERE TTK 399 MD. UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETELERINI, IS, ISLEMLERINI VE HESAPLARINI DENETLEMEK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S’NIN ( BOGAZICI KURUMLAR VD 5890269940) ILE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ATANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9.YONETIM KURULU UYELERINE TTK’NIN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA YETKI VERILMESINE YER OLMADIGINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10.GUNDEMDE BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTI, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAAT 14:30 DA KAPATILDI. IS BU TOPLANTI TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE VE GENEL KURULUN HUZURUNDA TANZIM EDILEREK OKUNDU VE IMZA EDILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 TEMMUZ 2017TARIHINDE SAAT 14:00``TEHOBYAR EMINONU MAH.HAYRIEFENDI CAD. N12 BAHCEKAPI-FATIH/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR.