KAP: YUNSA [ ] YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595751 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B19DDEF66626D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B19DDEF83626E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B19DDEFE7626F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B19DDF0586270 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMININ TESPITI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER SADIKA ANA SALONU 34330 4.LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OZETININ OKUNMASI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 6 - 2016 YILI KAR/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI. 7 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ARTAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 8 - DENETCININ SECIMI. 9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI GENELKURUL2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRMEDOKUMANI2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:30``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN SABANCI CENTER 4. LEVENT, BESIKTAS, ISTANBUL, SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU``NDA YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANI GOREVI ESAS SOZLESME``NIN 19. MADDESI VE GENEL KURUL``UN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GEREGI YONETIM KURULU BASKANI MEHMET HACIKAMILOGLU TARAFINDAN YERINE GETIRILMISTIR. BASKAN, SEMIH UTKU``YU TUTANAK YAZMANI VE ILKER YILDIRIM``I DA OY TOPLAMA MEMURU, OLARAK BELIRLEMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI H. SENAY AKINCI OZERTAN``I GOREVLENDIRMISTIR. GUNDEM MADDELERININ GORUSULME SIRASININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA TALEPTE BULUNULMAMASI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRA ILE DEVAM EDILMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERESI ESNASINDA HISSEDARLARIN VERGI CEZASI VE HISSELERIN DEGERI HAKKINDAKI SORULARI TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN CEVAPLANDI. 3- DENETCI RAPORLARININ OZETI, TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI. 4- 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI VE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERESI ESNASINDA SOZ ALAN YATIRIMCI``NIN SEKTORDEKI DARALMANIN GECICI OLUP-OLMADIGI KONUSUNDAKI SORUSUNU TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN CEVAP VERILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5- TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, GUNDEMIN BU MADDESINDE, YONETIM KURULU``NDA PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYESI BULUNMADIGI BELIRTILEREK YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. 6- 1 MART 2017 TARIH VE 1037 SAYILI YONETIM KURULU KARARI``NA UYGUN OLARAK VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESI NETICESINDE, SPK``NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI DÂHILINDE 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI KABUL EDILMISTIR. 7- YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE ARTAN SURE BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE SECILEN EREN MANTAS, FABIO FOSCHI, MEHMET HACIKAMILOGLU VE GOKHAN EYIGUN``UN YONETIM KURULU UYELIKLERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE ONAYLANMISTIR. 8- DENETIM KOMITESI``NIN VE YONETIM KURULU``NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESI NETICESINDE; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, 1 YIL ICIN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE)``NIN DENETCI OLMASINA KARAR VERILDI. 9- 2016 YILI ICINDE TOPLAM 2.000 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 10- SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 250.000 TL VE/VEYA TICARI KÂRIN %5 (YUZDEBES)``I OLMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 01.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE SIRKETIMIZ ORTAKLARININ 29 MART 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:30``DA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, 4.LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA SALONU``NDA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE VE ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NDEN BAKANLIK TEMSILCISI``NIN ISTENMESINE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.