KAP: YONGA [ ] YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601294 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7AC70B5D3D98 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7AC70D293D99 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7AC70D413D9A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL TESCILININ ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR DENIZLI ILCE PAMUKKALE ADRES KALE MAH. ATATURK BULVARI NO:196 PAMUKKALE / DENIZLI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN, 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 5 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI SPK-11-14.1 SAYILI TEBLIGE UYGUN OLARAK TMS/TFRS ESASLARINA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI. 7 - SERMAYE PIYASASI KANUNU 11-19.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK,2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. 9 - 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 11 - TEKLIFLER VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 31/03/2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE SIRKET MERKEZI OLAN, KALE MAHALLESI ATATURK BULVARI NO:196 ADRESINDE GUMRUK VE TICARET IL MUDURLUGU``NUN 20.03.2017 TARIH VE 23510874 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI EMRAH KACAR GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE T.T.SICIL GAZETESININ 16.03.2017 TARIH VE 9285 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE VE ONCEDEN HISSE SENEDI TEVDI EDEREK ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU MEKTUPLA, AYRICA MERKEZI KAYIT KURULUSU, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKETIN WWW.YONGAMOBILYA.COM INTERNET ADRESINDE TOPLANTI GUN VE GUNDEMIN BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 210.000-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 21.000.000 ADET HISSEDEN 12.479.295 ADET HISSENIN ASALETEN, 2.530.350 ADET HISSENIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 15.102.795 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ON GORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI, MEHMET BEKIR SASA TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- DIVAN BASKANLIGINA ALI KARAMIL, KATIPLIGE VELI CINGOZ``UN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE OYBIRLIGIYLE YETKI VERILDI. 3- 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE SOZ ALAN OLMADI. 4- 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK, REPORT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUAHSEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR HAKKINDAKI SERMAYE PIYASASI KANUNU FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN RAPOR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI; SOZ ALAN OLMADI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 11-14.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE 31.12.2016 TARIHI ITIBARI ILE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI; SOZ ALAN OLMADI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI, 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7- 2016 YILI FAALIYETI SONUNDA HASIL OLAN SIRKET KARINDAN KANUN VE ANA SOZLESME GEREGINCE AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA BRUT 1.976.470,59 TL KAR PAYI DAGITILMASINA, YAPILAN OYLAMADA 03 NISAN 2017 TARIHINDEN ITIBAREN KAR PAYI DAGITIMINA BASLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILINDA UC (3) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMIS OLDUKLARINDAN YENIDEN SECIM YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 2.100,00 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- SIRKETIMIZIN 01.01.2017 – 31.12.2017 FAALIYET DONEMI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN, GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU GEREKSE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU``NDAN YETKI ALMIS `REPORT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUAHSEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` ‘NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K. 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE SIRKET ADINA IS VE ISLEM YAPMASI ICIN YONETIM KURULUNA OYBIRLIGIYLE YETKI VERILDI. 11- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. GENEL KURUL SAAT 12.30 ITIBARI ILE GORUSME KAPATILDI. GUMRUK VE TICARET DIVAN BASKANI KATIP BAKANLIGI TEMSILCISI EMRAH KACAR ALI KARAMIL VELI CINGOZ HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 2017 PDF.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI 2017 PDF.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KARDAGITIMTABLOSU 2016 PDF.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR DENIZLI YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN TICARET SICIL NO: 3665 – MERKEZ SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 10.03.2017 TARIH, BES SAYILI KARARI GEREGINCE 31.03.2017 GUNU SAAT 11.00``DE KALE MAHALLESI ATATURK BULVARI NO: 196 DENIZLI``DEKI FABRIKA BINASINDA ASAGIDAKI GUNDEMDE YER ALAN HUSUSLARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAKTIR. 2016 YILI FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, KAR VE ZARAR CETVELLERI FABRIKA BINASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESI ICIN HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA KENDISINI VEKIL VASITASIYLA TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN ILISIKTEKI VEKALETNAME ORNEGINI DOLDURMALARI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK OLAN ORTAKLARIMIZ, NUFUS CUZDANI ILE HISSE SENETLERINI VEYA BUNLARA MUTASARRIF OLDUKLARINI GOSTEREN BELGELERI TOPLANTI GUNUNDEN BIR GUN ONCE SIRKETE VERMEK ZORUNDADIRLAR. G U N D E M 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI. 3- YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN, 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4- 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 5-2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI SPK-11-14.1 SAYILI TEBLIGE UYGUN OLARAK TMS/TFRS ESASLARINA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI. 6- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI. 7- SERMAYE PIYASASI KANUNU 11-19.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK,2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. SERMAYE PIYASASI KANUNU 11-19.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK,2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. 9- 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10-YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 11- TEKLIFLER VE DILEKLER. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.