KAP: YONGA [ ] YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592411 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR DENIZLI ILCE PAMUKKALE ADRES KALE MAH. ATATURK BULVARI NO:196 PAMUKKALE / DENIZLI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN, 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 5 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI SPK-11-14.1 SAYILI TEBLIGE UYGUN OLARAK TMS/TFRS ESASLARINA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI. 7 - SERMAYE PIYASASI KANUNU 11-19.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK,2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. 9 - 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 11 - TEKLIFLER VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM EK ACIKLAMALAR DENIZLI YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN TICARET SICIL NO: 3665 – MERKEZ SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 10.03.2017 TARIH, BES SAYILI KARARI GEREGINCE 31.03.2017 GUNU SAAT 11.00``DE KALE MAHALLESI ATATURK BULVARI NO: 196 DENIZLI``DEKI FABRIKA BINASINDA ASAGIDAKI GUNDEMDE YER ALAN HUSUSLARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAKTIR. 2016 YILI FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, KAR VE ZARAR CETVELLERI FABRIKA BINASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESI ICIN HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA KENDISINI VEKIL VASITASIYLA TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN ILISIKTEKI VEKALETNAME ORNEGINI DOLDURMALARI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK OLAN ORTAKLARIMIZ, NUFUS CUZDANI ILE HISSE SENETLERINI VEYA BUNLARA MUTASARRIF OLDUKLARINI GOSTEREN BELGELERI TOPLANTI GUNUNDEN BIR GUN ONCE SIRKETE VERMEK ZORUNDADIRLAR. G U N D E M 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASINA YETKI VERILMESI. 3- YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN, 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4- 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 5-2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI SPK-11-14.1 SAYILI TEBLIGE UYGUN OLARAK TMS/TFRS ESASLARINA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI. 6- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI. 7- SERMAYE PIYASASI KANUNU 11-19.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK,2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. SERMAYE PIYASASI KANUNU 11-19.1 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK,2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE HAKKI HUZURLARININ TAYINI. 9- 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10-YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 11- TEKLIFLER VE DILEKLER. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.