KAP: YKBNK [ ] YAPI VE KREDI BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588066 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A64FA20540B53 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A64FA20030B50 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A64FA20140B51 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A64FA203B0B52 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU, LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 3 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - BANKANIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 5 - BANKAMIZ TARAFINDAN TAHSILI SUPHELI ALACAKLAR HESABINDA IZLENEN YARGILAMA SURECINDEKI BIR KISIM BANKA ALACAKLARIYLA (`ATASEHIR ALACAKLARI`) ILGILI DAVALARDAN, BANKAMIZA YAPILACAK ODEME CERCEVESINDE FERAGAT EDILMESINE ILISKIN ISLEMLERIN ONAYLANMASI VE BANKA YONETIM KURULU UYELERININ BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - BANKANIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 10 - BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU``NUN ILGILI YONETMELIGI VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, BANKANIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BANKACILIK MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM VE VEKALETANAMEORNEGI28032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 AGENDA AND SAMPLEPROXY28032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 YAPIKREDIGENKURBILGNOTLARI28032017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 YAPIKREDIGENASSMBINFORMATIONDOC28032017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2016 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 28 MART 2017 SALI GUNU SAAT 15:00``DE, YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU, LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI ILE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.