KAP: YBTAS [YBTAS ] YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609523 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C534B83410AAD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C534B83B10AAE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C534B84640AAF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER YBTAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE ELMADAG ADRES HASANOGLAN SANAYI BOLGESI, BAHCELIEVLER MAHALLESI, ATATURK CADDESI, NO:8/L,M,N (GIRIS KAT BUYUK TOPLANTI SALONU) HASANOGLAN ELMADAG/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - 20 NISAN 2017 TARIHLI 2016 HESAP YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1- ACILIS, DIVAN HEYETININ TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU, BILANCO, KAR/ZARAR CETVELI(FINANSAL TABLOLAR), ILISKILI TARAFLAR ARASINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORU VE TURK TICARET KANUNU 199. MADDE KAPSAMINDA HAKIM VE BAGLI ORTAKLIKLAR ILE ILISKILER RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI, 3 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 4 - ISTIFAEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMESI, 6 - BAGIMSIZ DENETCI SECIMI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESBITI, 8 - 2016 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395 VE 396. MADDELERINE GORE IZIN VERILMESI, 10 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YBTAS GK 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. 20.04.2017 TARIHLI 2016 HESAP YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 HESAP YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURULU, 20 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DA, HASANOGLAN SANAYI BOLGESI, BAHCELIEVLER MAHALLESI, ATATURK CADDESI, NO:8/L,M,N (GIRIS KAT BUYUK TOPLANTI SALONU) HASANOGLAN ELMADAG/ANKARA ADRESINDE, ANKARA VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 20.04.2017 TARIH VE 24379018 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN AHMET OZTURK``UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 24.03.2017 TARIH VE 9291 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILEREK VE AYRICA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCE TAAHHUTLU MEKTUPLA POSTALANARAK, AYRICA MILLIYET GAZETESI``NIN 27.03.2017 TARIHLI TURKIYE BASKISINDA, SABAH GAZETESI``NIN 27.03.2017 TARIHLI AVRUPA BASKISINDA VE DUNYA GAZETESI``NIN 27.03.2017 TARIHLI TURKIYE BASKISINDA, SIRKETIN WWW.YIBITASYOZGAT.COM ADRESLI SIRKET WEB SAYFASINDA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN TETKIKINDEN SIRKETIN 100.000.-TL``LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.000.000 ADET HISSEDEN 8.295.603,60 ADEDININ VEKALETEN, 5.939 ADEDININ DE ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 8.301.542,60 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI MUSTAFA SEFIK TUZUN TARAFINDAN SAAT 11:15``DE ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. 1) GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYESI MUSTAFA SEFIK TUZUN``E VERILEN YAZILI ONERGE ILE VE BASKACA ONERGE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN MUSTAFA SEFIK TUZUN, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN TACETTIN DEVRAN CAKMAKCI VE OY TOPLAYICI OLARAK SAYIN GEYSU GEYLAN``IN SECILMELERI 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI MUSTAFA SEFIK TUZUN TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN GEREKLI YETKININ SECILEN TOPLANTI HEYETINE VERILMESININ KABULUNU OYA SUNDU VE 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI HEYETI YERLERINI ALDI. ATATURK VE SEHITLERIMIZ ANISINA 1 DAKIKALIK SAYGI DURUSUNU MUTEAKIBEN ISTIKLAL MARSIMIZ OKUNDU. 2)GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE, VERILEN YAZILI ONERGE, BASKACA ONERGE OLMAMASI NEDENIYLE, 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI VE ONERGE DOGRULTUSUNDA FAALIYET RAPORU``NUN TAMAMI OKUNMAYARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (`SPK`) SERI II.14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG`I UYARINCA, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARLA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS DIPNOTLARI ILE BIRLIKTE 31.12.2016 TARIHLI BILANCO, 01 OCAK - 31 ARALIK 2016 DONEMINE AIT KAR/ZARAR CETVELI(FINANSAL TABLOLAR), TURK TICARET KANUNU 199. MADDE KAPSAMINDA HAKIM VE BAGLI ORTAKLIKLAR ILE ILISKILER RAPORU VE ILISKILI TARAFLAR ARASINDAKI YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPOR SIRKET GENEL MUDURU SAYIN MURAT DEMIRDELEN TARAFINDAN GENEL KURULA OKUNDU. YONETIM KURULU UYESI SAYIN MUSTAFA SEFIK TUZUN ACIKLAMALAR YAPMAK, ELESTIRILER VE SORULARI CEVAPLAMAK UZERE TUM RAPORLARI GORUSMEYE ACTI. BU SIRADA ORTAKLAR ARASINDAN SOZ ALAN SN.GURBUZ TOPUZ, `ICERDE KARLARIMIZ VAR, BUNLARI DAGITMIYACAK MISINIZ DEDI` MUSTAFA SEFIK TUZUN, BU KONUYU ILERIDE KAR DAGITIM MADDESINDE GORUSURSEK DAHA YERINDE OLUR DEDI. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI GEREGINCE YAPTIRILAN VE PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, SIRKET GRUP MUHASEBE MUDURU SAYIN ABDURRAHMAN UNAL TARAFINDAN GENEL KURULA OKUNDU. TUM RAPORLAR VE MALI TABLOLAR MUZAKERE EDILDI. FAALIYET RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (`SPK`) SERI II.14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG`I UYARINCA, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARLA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS DIPNOTLARI ILE BIRLIKTE 31.12.2016 TARIHLI BILANCO, 01 OCAK - 31 ARALIK 2016 DONEMINE AIT KAR/ZARAR CETVELI(FINANSAL TABLOLAR), TURK TICARET KANUNU 199. MADDE KAPSAMINDA HAKIM VE BAGLI ORTAKLIKLAR ILE ILISKILER RAPORU VE ILISKILI TARAFLAR ARASINDAKI YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPOR``NUN TASDIKI AYRI AYRI OYA SUNULDU 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDILER. 3)GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, SIRKET SIRKET GENEL MUDURU SAYIN MURAT DEMIRDELEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI GEREGINCE 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN CESITLI KAMU KURUM VE KURULUSLARI ILE YARDIM DERNEKLERI VE VAKIFLARA YAPILAN TOPLAM 49.048,00-TL. TUTARINDAKI BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERDI. 4) GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULUNDA HERHANGI BIR ISTIFA BULUNMAMASI NEDENI ILE HERHANGI BIR GORUSME YAPILMASINA GEREK OLMADAN GUNDEMIN BIR SONRAKI MADDESINE DEVAM EDILDI. 5)GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE, VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE VE BASKACA ONERGE OLMAMASI NEDENIYLE, 2016 HESAP YILI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASI TURK TICARET KANUNU``NUN 436``NCI MADDESI GOZONUNDE BULUNDURULARAK OYA SUNULDU VE 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER. AYNI SEKILDE 2016 HESAP YILI ILE ILGILI OLARAK DENETCI``NIN IBRASI OYA SUNULDU VE 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER. 6)GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE, VERILEN YAZILI BIR ONERGE ILE VE BASKACA BIR ONERGE OLMAMASI DOLAYISIYLA SIRKETIN 2017 YILINDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ OLARAK DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN YONETIM KURULU TARAFINDAN GOREVLENDIRILMESININ TASVIBI TEKLIF EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2017 YILINDA SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMLARINDA SIRKETIN DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN YONETIM KURULU TARAFINDAN GOREVLENDIRILMESININ TASVIBI 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7)GUNDEMIN YEDINCI MADDESI GEREGINCE, VERILEN YAZILI ONERGE ILE VE BASKACA BIR ONERGE OLMAMASI DOLAYISIYLA YONETIM KURULU UYELERI``NE HUZUR HAKKI VERILMEMESI TEKLIF EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI``NE HUZUR HAKKI VERILMEMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8)GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDIGI SIRADA ORTAKLARDAN SOZ ALAN RABIA BARAN `%20``DEN FAZLA KAR PAYI DAGITILMAZ MI VE AZLIGIN HAKLARI DIKKATE ALINAMAZ MI SEKLINDE GORUS VE ELESTIRILERINI DILE GETIRDI`, SN.MUSTAFA SEFIK TUZUN; BU KONUDA ACIKLAMALARDA BULUNARAK SON KARARIN GENEL KURUL``DA ALINACAGINI IFADE ETTI. BU SIRADA GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI UYARINCA ORTAKLARDAN VOTORANTIM CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI BIR ONERGE OKUNDU, ONERGE KAPSAMINDA DAHA EVVEL YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ONERININ ODEME TARIHI DEGISTIRILMEK SURETI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU UYGULAMALARINA UYGUN BICIMDE KAPALI PAYLARA ILISKIN KAR PAYI ODEMELERI ILE ACIK PAY SAHIPLERI HARIC SAIR DIGER TUM PAY SAHIPLERININ KAR PAYI ODEMELERININ 24.04.2017-PAZARTESI VE ACIK PAYLARA ILISKIN KAR PAYI ODEMELERININ ISE 26.04.2017 – CARSAMBA GUNU YAPILMASI VE SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN DAGITILABILIR NET KARININ %20``SININ DAGITILMASI (HER BIR HISSE BASINA BRUT 0,51345-TRL) 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9)GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE IZIN VERILMESI, 5.939 RED OYUNA KARSILIK 8.295.603,60 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10)GUNDEMIN ONUNCU MADDESI GEREGINCE, ORTAKLARIN TUM SORULARI DIGER MADDELERDE DETAYLICA TARTISILDIGINDAN VE BASKACA SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI SAYIN MUSTAFA SEFIK TUZUN TUM ORTAKLARA TESEKKUR ETTI. ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN OLUP OLMADIGI SORULDU, HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEMESI UZERINE SAAT 12:30``DA TOPLANTIYA SON VERILDI. IS BU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE DUZENLENEREK OKUNUP IMZA ALTINA ALINDI. 20 NISAN 2017 / HASANOGLAN-ELMADAG/ANKARA BAKANLIK TEMSILCISI AHMET OZTURK TOPLANTI BASKANI MUSTAFA SEFIK TUZUN TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI TACETTIN DEVRAN GEYSU CAKMAKCI GEYLAN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI YYIB 20 04 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 YYIB 20 04 2017 GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.