KAP: YAZIC [ ] YAZICILAR HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/643678 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027016012BEFBFB0682 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027016012BEFC410683 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027016012BEFCC40684 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027016012BEFDBB0685 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027016012BEFE760686 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 01.12.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.12.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO:4 UMRANIYE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - GUNDEMIN 5``INCI MADDESI UYARINCA GORUSULECEK OLAN; SIRKETIMIZIN ANADOLU ENDUSTRI HOLDING A.S.``NI VE OZILHAN SINAI YATIRIM A.S.``NI TUM AKTIF VE PASIFIYLE BIR BUTUN HALINDE `DEVIR ALMASI` SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK; A.TURK TICARET KANUNU``NUN 149``UNCU MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`)``NUN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2)``NIN `KAMUNUN AYDINLATILMASI` BASLIGINI TASIYAN 8``INCI MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLAN BILGI VE BELGELER HAKKINDA, B.`BIRLESME`NIN, SERMAYE PIYASASI KANUNU (`SPKN`)``NUN `ORTAKLIKLARIN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI` BASLIGINI TASIYAN 23``UNCU MADDESINDE SAYILAN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERDEN OLDUGU; BU NEDENLE, SPKN``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESINE GORE, `BIRLESME SOZLESMESI`NIN VE `BIRLESME`NIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILIP `BIRLESME` ICIN OLUMSUZ OY KULLANAN, MUHALEFET SERHINI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NA ISLETEN VE SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN AYRILMA HAKKINI KULLANACAGINI BEYAN EDEN PAY SAHIPLERININ, SPK``NUN BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) KAPSAMINDA PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI HUSUSUNDA, C.SPKN``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIKLI 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI DAHILINDE SIRKETIMIZIN BEHER PAYI ICIN AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ 14,6847 TL OLDUGU; ANCAK SIRKETIMIZIN 28.11.2017 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 0,325 TL BRUT NAKIT KAR PAYI ODENMESINE KARAR VERILDIGINDEN VE KAR DAGITIMINA DA 29.11.2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANILDIGINDAN, 14,6847 TL OLARAK BELIRTILEN AYRILMA HAKKI KULLANIM BEDELININ, 0,325 TL``NIN TENZILI NETICESINDE, BEHER PAY ICIN, 14,3597 TL OLACAGI HAKKINDA, D.SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIKLI 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI UYARINCA, AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASINA `BIRLESME`NIN ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI HUSUSUNDA, E.SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIKLI 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASI UYARINCA, AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU HUSUSUNDA, F.SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIKLI 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASI UYARINCA, AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUM OLAN IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.``NE, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (AYRILMA HAKKININ KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC SATISI TAKIP EDEN IS GUNU ICINDE NAKDEN VE TAMAMEN ODENECEGI, G.`BIRLESME`NIN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMAMASI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 3 - BIRLESME` VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI ILE BIRLIKTE SIRKETIMIZ PAYLARINDA ONGORULEN IMTIYAZ DEGISIKLIGININ DE ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLDUGU KABUL EDILEREK; SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER NEDENIYLE YAPILACAK ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI` BASLIKLI 11``INCI MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, `(…) ORTAKLIKLARIN KENDI TUZEL KISILIKLERI ILE ILGILI IMTIYAZ ONGORMESI VEYA MEVCUT IMTIYAZLARIN KAPSAM VEYA KONUSUNU DEGISTIRMESI` ISLEMI ICIN, BU ISLEMDEN YARARLANACAK OLANLAR TARAFINDAN PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNULACAGI; PAY ALIM TEKLIFI FIYATININ ANILAN TEBLIG``IN 10``UNCU MADDESI CERCEVESINDE, AYRILMA HAKKININ BELIRLENMESI ILE AYNI ESASLARA TABI OLDUGU DIKKATE ALINARAK, IMTIYAZLARA ILISKIN ISLEMIN (`BIRLESME` ISLEMININ KAMUYA ILK KEZ ACIKLANDIGI) 24.02.2017 TARIHINDE KAMUYA ACIKLANMIS OLMASI SEBEBIYLE, `BIRLESME` NEDENIYLE BELIRLENEN AYRILMA HAKKI FIYATININ, IMTIYAZ DUZENLEMESI SEBEBIYLE YAPILACAK PAY ALIM TEKLIFI ICIN DE GECERLI OLACAGI; SURECIN SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 10``UNCU VE 11``INCI MADDELERI UYARINCA YURUTULECEGI; BU BAGLAMDA; A.PAY ALIM TEKLIFI FIYATININ SPK``NUN `BIRLESME`YE ILISKIN 20 KASIM 2017 TARIHLI ONAY YAZISINDA DA BELIRTILDIGI UZERE 26.01.2017-24.02.2017 TARIHLERI ARASINDA BORSADA OLUSAN DUZELTILMIS AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARA GORE TESPIT EDILEN 14,6847 TL OLDUGU; ANCAK SIRKETIMIZIN 28.11.2017 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 0,325 TL BRUT NAKIT KAR PAYI ODENMESINE KARAR VERILDIGINDEN VE KAR DAGITIMINA DA 29.11.2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANILDIGINDAN, 14,6847 TL OLARAK BELIRTILEN PAY ALIM TEKLIFI FIYATININ, 0,325 TL``NIN TENZILI NETICESINDE, BEHER PAY ICIN, 14,3597 TL OLACAGI HAKKINDA, B.SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI UYARINCA PAY ALIM TEKLIFINE `BIRLESME`NIN ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE PAY ALIM TEKLIFINE GORE SATMA HAKKI KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI HUSUSUNDA, C.SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI UYARINCA, PAY ALIM TEKLIFINE GORE SATMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN SATMAK ISTEDIKLERI PAYLARINI, PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNACAKLAR ADINA HAREKET EDECEK ARACI KURUM OLAN IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.``NE, PAY ALIM TEKLIFI SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISINI GERCEKLESTIRECEGI; PAY ALIM TEKLIFINE GORE SATMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC SATISI TAKIP EDEN IS GUNU ICINDE NAKDEN VE TAMAMEN ODENECEGI HUSUSUNDA, D.`BIRLESME`NIN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMAMASI DURUMUNDA PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNULMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE ANILAN HUSUSLARIN GORUSULMESI. 4 - `BIRLESME` SONRASINDA SULEYMAN KAMIL YAZICI VE IZZET OZILHAN AILELERI ARASINDA SIRKETIMIZ VE ISTIRAKLERINDE ESIT PAYLASIMA DAYALI YONETIM ANLAYISIYLA OLUSTURULMAK ISTENEN ORTAKLIK SONUCUNDA, SIRKETIMIZIN PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN ISTIRAKLERININ DIGER PAY SAHIPLERINE PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGUNUN DOGUP DOGMAYACAGI HUSUSUNUN; `BIRLESME`, SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ TESCILI VE ORTAKLIK ISLEMININ TESISINDEN SONRA ILGILI TARAFLARCA DEGERLENDIRILECEGI; BU DEGERLENDIRME NETICESINDE ANILAN ORTAKLIKLAR ITIBARIYLE PAY ALIM TEKLIFI YUKUMLULUGUNUN DOGUP DOGMADIGINA KARAR VERILECEGI VE DOGMASI DURUMUNDA PAY ALIM TEKLIFINDE VE/VEYA PAY ALIM TEKLIFINDEN MUAFIYET TALEBINDE BULUNULACAGI; BU HUSUSLARDA SPK``NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI UYARINCA KAMUYA GEREKLI ACIKLAMALARIN YAPILACAGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 5 - `BIRLESME SOZLESMESI`NIN VE `BIRLESME` ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 6 - SPK``NUN 20.11.2017 TARIHLI VE 29833736-106.01.01-E.12656 SAYILI YAZISI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 21.11.2017 TARIHLI VE 50035491-431.02 SAYILI YAZISI ILE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 VE 18``INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, 8``INCI MADDESININ KALDIRILMASINA VE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NE GECICI 1``INCI MADDE EKLENMESINE YONELIK ESAS SOZLESME TADIL METNI``NIN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - SPK``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BAGIMSIZ UYELER DE DÂHIL OLMAK UZERE, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESI. 10 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME DIGER PAY IHRACI/IPTALI SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 01.12.2017 (BUGUN) YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI`SININ ASAGIDAKI GUNDEMLE, 26.12.2017 SALI GUNU SAAT 13:30``DA `ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO:4 34776 UMRANIYE/ISTANBUL` ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, ANA SOZLESMEMIZ VE DIGER ILGILI MEVZUATLAR UYARINCA GEREKLI BILCUMLE IS VE ISLEMLERIN TEKEMMUL ETTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTIYA AIT ILANLAR 04.12.2017 TARIHLI DUNYA GAZETESI ILE HURSES GAZETESINDE VE AYRICA TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE DE YAYIMLANACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.