ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606838
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DD412C6B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DDAB2C6C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DE082C6D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DEBB2C6E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DF132C6F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DF632C70
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF654DD252C6A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES ESENKENT MAHALLESI,DENIZ FENERI SOKAK NO:4
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI;
2 - YONETIM KURULUNCA 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI;
3 - 1 OCAK – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI``NE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI;
4 - 2016 HESAP DONEMI``NE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI;
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI;
6 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI, DAGITILACAK KAR PAYI ORANININ BELIRLENMESI;
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI;
8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, BAGIMSIZ UYELERIN SECIMINI DE TEMIN ETMEK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI;
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI;
10 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI;
11 - ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN VE YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI;
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMESI UYARINCA; 2016 FAALIYET YILINDA TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE GELIR YA DA MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI;
13 - 2016 YILINDA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN HERHANGI BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI;
14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESI;
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 4 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.04.2017 TARIHINDE (BUGUN) ESENKENT MAH.DENIZ FENERI SOK.NO:4 UMRANIYE ISTANBUL ADERSINDE SAAT 14:00 DE YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI, TOPLANTI TUTANAGI VE DAGITILACAK KAR DAGITIM TABLOSU ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 04.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 28.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET MUDURLUGU TARAFINDAN 04.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS VE 10.05.2017 TARIHLI 9323 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYIMLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.