ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595211
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0F7BDD497209
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0F7BDD75720A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 27.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES ILKBAHAR MH.TURAN GUNES BULVARI 606 SK. N: 12 YILDIZ / CANKAYA / ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUS ILE RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ TESPITI
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BELIRLENEN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI UYARINCA, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU KARAR BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK SMMM A.S.``NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YENI DONEMDE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2016 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKTE YER ALAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET MEKTUBUNDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 27/04/ 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE, YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S. ILKBAHAR MAH. TURAN GUNES BULVARI 606. SOK. NO:12 YILDIZ / CANKAYA / ANKARA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.