KAP: YATAS [ ] YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609392 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C44F51E20540F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C44F51E535410 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C44F51EC35411 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 26.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KARTAL ADRES CUMHURIYET MAHALLESI, KARTAL CADDESI NO:41/A GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLAMAYA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARININ OYLAMAYA SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR PAYI DAGITIMI HUSUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK OYLAMAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI UCRETININ TESPITI VE OYLAMAYA SUNULMASI. 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI, BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA VERILECEK IZNIN OYLAMAYA SUNULMASI, TTK 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEMLER VARSA BU KONUDA BILGI VERILMESI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG` GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK OYLAMAYA SUNULMASI. 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN BAGIS TAVANININ BELIRLENMESI VE OYLAMAYA SUNULMASI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ AMAC VE KONU BASLIKLI 3. MADDESI ILE SERMAYE VE HISSE SENETLERININ NEV``I BASLIKLI 6. MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN OYLAMAYA SUNULMASI. 15 - HISSE GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARLA ILGILI BILGI VERILMESI, YONETIM KURULUNUN HISSE GERI ALIMI KONUSUNDA YETKILENDIRILMESI VE YURURLUKTEKI MEVCUT PROGRAMIN SARTLARININ VE YURURLUK SURESININ YENIDEN TESPITI. 16 - YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 17 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GK DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2016 OLAGAN GK EK BILGILER.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 SPK VE GTB ONAYLI TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.