KAP: YAPRK [ ] YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602616 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA50F94541757 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA50F94731758 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES RIHTIM CAD.NO:51 KARAKOY/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULU UYE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN ILGILI MADDELERI GEREGINCE 2017 YILI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 10 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ KARARA BAGLANMASI. 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 12 - 2017 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARININ SINIRLARININ BELIRLENMESI. 13 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI HUSUSUNDA T.T.K``NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU 25.04.2017 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONULARI MUZAKERE EDEREK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR. SIRKETIMIZIN `2016 YILI FAALIYET HESAPLARININ` GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL``UN ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 23 MAYIS 2017 SALI GUNU SAAT 10:00``DA RIHTIM CAD.NO:51 KARAKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.YAPRAKCIFTLIGI.COM.TR INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILMESINE VE BU MUNASEBETLE; 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF ECOVIS INTERNATIONAL)``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GUNDEM MADDELERI ILE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME DOKUMANININ, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZI``NDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.