KAP: VKING [VKING ] VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632215 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2BEAD371A4D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2BEADA91A4E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2BEAE0B1A4F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2BEAE811A50 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2BEAF8B1A51 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE2BEAFA01A52 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER VKING GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 27.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.08.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI BASLIKLI 19 UNCU MADDESININ 11 INCI FIKRASININ (C) ALT BENDI KAPSAMINDA, YONETIM KURULUMUZUN 28.04.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA YAPILMASINA KARAR VERILEN SERMAYE AZALTIMI ISLEMI ICIN HAZIRLANMIS OLAN, SERMAYENIN AZALTILMASININ NEDENLERINE, SERMAYE AZALTIMININ HANGI ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAGINA, SOZ KONUSU AZALTIMIN SIRKET MALVARLIGINDA HERHANGI BIR EKSILMEYE YOL ACMAYACAGINA VE SIRKETE SAGLAYACAGI FAYDALARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN RAPORUN ONAYLANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 4 - SIRKETIMIZIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS VE GENEL KURULCA ONAYLANMIS YILLIK FINANSAL TABLOLARINDA YERALAN 92.482.696 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARLARI VE 15.898.480 TL. TUTARINDAKI DONEM ZARARININ TOPLAMI OLAN 108.381.176.-TL. TUTARINDAKI BILANCO ACIGININ 23.900.000 TL.LIK KISMININ SERMAYENIN AZALTILMASI YOLUYLA KAPATILMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMINDA SIRKETIMIZIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARIN ESAS ALINMASI VE ````PAY SAYISININ AZALTILMASI```` YONTEMININ UYGULANMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIM TUTARININ 23.900.000 TL OLMASI, SERMAYE AZALTIMININ SIRKETIMIZIN MEVCUT 45.000.000.-TL.``LIK CIKARILMIS SERMAYESINI TESKIL EDEN NAKIT OLARAK GETIRILMIS UNSURLARDAN KARSILANMASI VE BU SURETLE SIRKET SERMAYESININ 45.000.000 TL``NDAN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASI VE ESANLI OLARAK CIKARILMIS SERMAYENIN 21.100.000 TL``NDAN 20.900.000 TL NAKDEN ILAVE ILE 42.000.000 TL``NA ARTIRILMASI HUSUSLARINDA MUZAKERE VE KARAR; 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA, SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 45.000.000 TL``NDAN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASI VE ESANLI OLARAK 21.100.000 TL``NDAN 42.000.000 TL``NA ARTIRIMINA VE 2017 YILI SONUNDA DOLACAK OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINA ILISKIN OLARAK, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ KAYITLI SERMAYE BASLIKLI 6 NCI MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK 1 - OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 EK 2 - SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 EK 3 - VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-23082017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23 AGUSTOS 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI BASLIKLI 19 UNCU MADDESININ 11 INCI FIKRASININ (C) ALT BENDI KAPSAMINDA, YONETIM KURULUMUZUN 28.04.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA YAPILMASINA KARAR VERILEN SERMAYE AZALTIMI ISLEMI ICIN HAZIRLANMIS OLAN, SERMAYENIN AZALTILMASININ NEDENLERINE, SERMAYE AZALTIMININ HANGI ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAGINA, SOZ KONUSU AZALTIMIN SIRKET MALVARLIGINDA HERHANGI BIR EKSILMEYE YOL ACMAYACAGINA VE SIRKETE SAGLAYACAGI FAYDALARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN (ZAPTA EKLI) RAPOR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, ONAYLANDI. 2. SIRKETIMIZIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS VE GENEL KURULCA ONAYLANMIS YILLIK FINANSAL TABLOLARINDA YERALAN 92.482.696 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARLARI VE 15.898.480 TL. TUTARINDAKI DONEM ZARARININ TOPLAMI OLAN 108.381.176.-TL. TUTARINDAKI BILANCO ACIGININ 23.900.000 TL.LIK KISMININ SERMAYENIN AZALTILMASI YOLUYLA KAPATILMASINA, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMINDA SIRKETIMIZIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARININ ESAS ALINMASI VE ````PAY SAYISININ AZALTILMASI```` YONTEMININ UYGULANMASINA, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ 23.900.000 TL OLMASINA, SERMAYE AZALTIMININ SIRKETIMIZIN MEVCUT 45.000.000.-TL.LIK CIKARILMIS SERMAYESINI TESKIL EDEN NAKIT OLARAK GETIRILMIS UNSURLARDAN KARSILANMASINA VE BU SURETLE SIRKET SERMAYESININ 45.000.000 TL``DEN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASINA VE ESANLI OLARAK CIKARILMIS SERMAYENIN 21.100.000 TL``NDAN 20.900.000 TL NAKDEN ILAVE ILE 42.000.000 TL``NA ARTIRILMASINA, KARAR VERILDI. 3. SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 45.000.000 TL``DEN 21.100.000 TL``YE AZALTILMASINA VE ESANLI OLARAK 21.100.000 TL``NDAN 42.000.000 TL``NA ARTIRIMINA VE AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 80.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINA ILISKIN OLARAK, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6 NCI MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23.08.2017 TARIH VE 29833736-100-E.9921 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 23.08.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00027537787 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE ASAGIDAKI SEKILDE TADILINE KARAR VERILDI. YENI SEKIL KAYITLI SERMAYE MADDE 6- SIRKET 6.12.2012 TARIH VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30.04.2013 TARIH VE 15/491 SAYILI KARARI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 80.000.000.-TL. (SEKSENMILYON TURK LIRASI)``DIR. SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2017-2021 YILLARI ARASINDAKI 5 (BES) YILLIK DONEM ICIN GECERLIDIR. 2021 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2021 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI, HER BIRI 1 KR ITIBARI DEGERDE 4.200.000.000 (DORT MILYAR IKIYUZ MILYON) ADET HAMILINE YAZILI PAYA BOLUNMUS 42.000.000.- TL. (KIRKIKIMILYON TURK LIRASI) OLUP, SOZ KONUSU CIKARILMIS SERMAYENIN TAMAMI PAY SAHIPLERINCE MUVAZAADAN ARI OLARAK ODENMISTIR. DAHA ONCE 45.000.000.-TL (KIRKBESMILYON TURK LIRASI) OLAN CIKARILMIS SERMAYE, BU DEFA TAMAMI NAKIT OLARAK ODENEN SERMAYEDEN 23.900.000.-TL (YIRMIUCMILYONDOKUZYUZBIN TURK LIRASI) AZALTILMAK VE AZALTILAN TUTAR GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMEK SURETIYLE 21.100.000.-TL``YE (YIRMIBIRMILYONYUZBIN TURK LIRASI) INDIRILMIS VE ESANLI OLARAK 42.000.000.- TL``YE (KIRKIKIMILYON TURK LIRASI) TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK SURETIYLE ARTIRILMISTIR. YONETIM KURULU 2017-2021 YILLARI ARASINDA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE MIKTARINA KADAR HAMILINE YAZILI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR. YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK NOMINAL DEGERININ UZERINDE VE ALTINDA PAY CIKARILMASI VE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKLARINI SINIRLANDIRMASI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR. SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. EKLER: · 23.08.2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE EKI SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU · 23.08.2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI · SIRKET ESAS SOZLESMESININ `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDE TADIL TASARISI HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.10.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EK1.PDF - TUTANAK EK: 2 EK2.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 EK3.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN CIKARILMIS SERMAYESININ 45.000.000 TL``DAN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASINA VE ESANLI OLARAK TAMAMI NAKDEN KARSILANMAK SURETIYLE 42.000.000 TL``NA CIKARILMASINA ILISKIN ISLEMLER TAMAMLANMIS VE YENI SERMAYE 03/10/2017 TARIHINDE IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU``NCE TESCIL EDILMISTIR. SERMAYE ARTIRIM SURECINDE, 29.08.2017-12.09.2017 TARIHLERI ARASINDA KULLANILAN YENI PAY ALMA HAKLARINDAN (RUCHAN HAKLARI) 19.350.048,14 TL, 26.09.2017-27.09.2017 TARIHLERI ARASINDAKI HALKA ARZDAN 5.225 TL VE BIRINCIL PIYASA ISLEMLERINDEN SONRA KALAN VE YASAR HOLDING A.S. TARAFINDAN SATIN ALINAN 1.544.733,97 TL OLMAK UZERE TOPLAM 20.900.007,11 TL FON SAGLANMISTIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.