ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608185
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1BAF495D73BB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1BAF49A173BC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER GUSGR, VAKBN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 18.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 16.06.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES SERIFALI MAHALLESI BAYRAKTAR BULVARI NO:62
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZASI ICIN BASKAN VE OY TOPLAYICILARA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN VE EKLERININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
6 - 2016 YILI DONEM KARININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU AYLIK UCRETLERININ KARARA BAGLANMASI,
9 - ILGILI MEVZUAT VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ BAGIS VE YARDIMLARINA ILISKIN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
13 - DILEK VE TEMENNILER,
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET MEKTUBU VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI EK ACIKLAMALAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 409. VE 413. MADDELERI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 19. VE 20. MADDELERI GEREGINCE 16 HAZIRAN 2017 CUMA GUNU SAAT 14:30``DA SERIFALI MAH. BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET GENEL MUDURLUGU``NDE EKTE YER ALAN GUNDEMLE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.