ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607158
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BFCFF16E5473C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BFCFF16FB473D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BFCFF171A473E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BFCFF1739473F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SURECI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 12.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 15.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES EBULULA MARDIN CAD. NO:18 (PARK MAYA SITESI F2/A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR/BESIKTAS / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIGA YETKI VERILMESI.
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.
6 - 2016 YILI DONEM KARININ/ZARARININ KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
7 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
9 - YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ BELIRLENMESI.
10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI.
11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEM HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE ILGILI MADDELER KAPSAMINDA IZIN VERILMESI.
12 - BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI.
13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
14 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 15.06.2017 2016 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 4 DAVET VE GUNDEM MADDELERI.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 15 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:30``DA EBULULA MARDIN CAD. NO:18 ( PARK MAYA SITESI F2 / A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR / BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE EKTE BELIRTILEN GUNDEM DAHILINDE YAPILMASINA VE TOPLANTI GUNDEMININ SABLONDA YER ALDIGI SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZ, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.VKFYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MKK SISTEMI``NDE AYRICA ILAN EDILECEKTIR. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARI ICEREN, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI HEM EKTE HEM DE SIRKETIN WWW.VKFYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE YATIRIMCILARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.