KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601592 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81351C1C721D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81351C4A721E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81351C63721F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81351C7D7220 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 12.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES EBULULA MARDIN CAD. NO:18 ( PARK MAYA SITESI F2 / A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR / BESIKTAS / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIGA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 5 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 6 - 2016 YILI DONEM KARININ/ZARARININ KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 7 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI. 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YAPILAN ISLEM HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE ILGILI MADDELER KAPSAMINDA IZIN VERILMESI. 12 - BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 DAVET VE GUNDEM MADDELERI.PDF - ILAN METNI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 12 MAYIS 2017 CUMA GUNU SAAT 10:30``DA EBULULA MARDIN CAD. NO:18 ( PARK MAYA SITESI F2 / A BLOK, ORKIDE SOKAK) AKATLAR / BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE EKTE BELIRTILEN GUNDEM DAHILINDE YAPILMASINA VE TOPLANTI GUNDEMININ SABLONDA YER ALDIGI SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTIMIZ, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.VKFYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MKK SISTEMI``NDE AYRICA ILAN EDILECEKTIR. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARI ICEREN, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI HEM EKTE HEM DE SIRKETIN WWW.VKFYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE YATIRIMCILARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.