KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. / VKING [VKING] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 23:25:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419169

KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. / VKING [VKING] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 23:25:02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SEHIT FETHI BEY CAD. NO: 120 ALSANCAK/IZMIR
TELEFON 232 - 6160600
FAKS 232 - 6160206
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 14:00
ADRESI PINAR SUT FABRIKASI KEMALPASA ASFALTI NO.317 PINARBASI/IZMIR
GUNDEM GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 9.TURK TICARET KANUNU?NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 11.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE, SPK`NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 31.12.2014 TARIHLI BILANCOMUZ DIKKATE ALINARAK, TURK TICARET KANUNU?NUN (TTK) 376`NCI MADDESININ 1`INCI FIKRASI UYARINCA, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 13.YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 14.YONETIM KURULU UYELERI?NIN TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 15.DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 24 MART 2015 SALI GUNU, SAAT 14:00`TE, KEMALPASA ASFALTI NO.317 PINARBASI/IZMIR ADRESINDEKI PINAR SUT FABRIKASINDA, YAPILACAKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR.

SIRKETIMIZIN MEVCUT 40.000.000 TL SERMAYESININ TAMAMI HAMILINE PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNACAK