KAP: VESTL [ ] VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600358 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B61334FA25C81 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B61334FB95C82 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI GUNCELLENEREK ACIKLAMA TEKRAR GONDERILMEKTEDIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 8 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 FAALIYET YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI. 9 - 2016 YILI KÂRININ, GECMIS YIL ZARARLARINDAN DOLAYI DAGITILAMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2017 – 31.12.2017 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILINDA SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 14 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEL 2016-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEL 2016-DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU SN. AHMET NAZIF ZORLU BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONULARI MUZAKERE EDEREK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR. 1- SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 09.05.2017 SALI GUNU SAAT 10:00``DA RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER LEVAZIM MAHALLESI KORU SOKAK NO: 2 ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, 2- TOPLANTI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE, 3- ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE, 4- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI` BASLIGI ALTINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.