KAP : VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / VKGYO [GUSGR VAKBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 16:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420634

KAP : VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / VKGYO [GUSGR VAKBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 16:02:44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SERIFALI MAH.BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5276666
FAKS 216 - 5276496
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5276666
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5276496
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:30
ADRESI SERIFALI MAH.BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE/ISTANBUL
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN IMZASI ICIN BASKAN VE OY TOPLAYICILARA YETKI VERILMESI, 3.2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN VE EKLERININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.2014 YILI DONEM KARININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 6.SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 7.2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ ATANMASININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9.YONETIM KURULU AYLIK UCRETLERININ KARARA BAGLANMASI, 10.ILGILI MEVZUAT VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 13.ISTANBUL ULUSLARARASI FINANS MERKEZINDE YAPILACAK, ?T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MUDURLUK HIZMET BINASI VE TESISLERI PROJESI? KAPSAMINDA DONEM ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI VE ONAYINA SUNULMASI, 14.DILEK VE TEMENNILER, 15.KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 06/03/2015 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZ 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN TURK TICARET KANUNU`NUN 409. VE 413. MADDESI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN 19. VE 20. MADDESI GEREGINCE 31 MART 2015 SALI GUNU SAAT 14:30`DA SERIFALI MAH.BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET GENEL MUDURLUGU`NDE YAPILMASINI TEMINEN; ORTAKLARIMIZIN TOPLANTIYA CAGRILMASINA, GENEL KURUL GUNDEMI`NIN EKTE GOSTERILDIGI SEKILDE BELIRLENMESINE, YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL`LA ILGILI ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI HUSUSUNDA SIRKET GENEL MUDURLUGU`NUN YETKILI KILINMASINA, KARAR VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL`A ILISKIN; GUNDEM, DAVET MEKTUBU, VEKALETNAME ORNEGI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YAPILMASI GEREKEN EK ACIKLAMALAR VE GENEL KURUL FAALIYET RAPORU EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------