ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613337
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CC9A2273C51AD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CC9A2274751AE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CC9A2278651AF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CC9A227BE51B0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.06.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BUYUKDERE CADDESI MATBUAT SOKAK GAZETECILER SITESI NO:13 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN,OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILANLARIN YERINE YENI SECILEN UYELERIN TASVIBE SUNULMASI,
6 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILI DONEM KARININ DAGITIMI VE KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDE DEGISIKLIGININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VB.HAKLARININ BELIRLENMESI,
11 - YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ BAGIS VE YARDIMLARINA ILISKIN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
13 - DILEK VE TEMENNILER,
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
VAKIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI`` NIN
14.06.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGI
VAKIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14.06.2017 TARIHINE RASTLAYAN CARSAMBA GUNU SAAT 14.30``DA BUYUKDERE CAD. GAZETECILER SITESI MATBUAT SOK. NO:13 ESENTEPE - SISLI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP, ALINAN KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR.
1. DIVAN BASKANLIGINA SN. SEREF AKSAC, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SN. MEHMET ILKAY COSKUN, TUTANAK YAZMANLIGI``NA SN. ERDAL AKSAC SECILMISTIR.
2. 2016 YILI FAALIYET RAPORU GENEL KURUL``DAN YIRMIBIR GUN ONCE NAMA YAZILI ORTAKLARA YOLLANMIS OLMASI VE SIRKET MERKEZINDE DE GORUSE ACILMIS OLMASINDAN DOLAYI OKUNMADAN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
3. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU YIRMIBIR GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENI ILE SADECE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU GORUS SAYFASI OKUNMUS OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
4. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR YIRMIBIR GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENI ILE KAR/ZARAR TABLOSU``NUN ANA HESAPLARI OKUNMUS, INCELENMIS VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
5. 09.09.2016 TARIHINDE YONETIM KURULU UYESI SN.ERKUT AKPINAR``IN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE SN.YAKUP SIMSEK``IN SECILMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
6. 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR.
7. YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL``A ONERILMEK UZERE KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISINE GORE; SIRKETIMIZIN 2016 YILI KONSOLIDE NET DONEM KARI OLAN 23.284.182,84TL UZERINDEN ONCELIKLE SOLO NET DONEM KARININ %5 ORANINA KARSILIK GELEN 1.175.513,74 TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK OLARAK AYRILMASI, KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI OLAN 22.108.669,10 TL UZERINDEN 22.000.000,00 TL``NIN BEDELSIZ HISSE SENEDI VERILMEK SURETIYLE SERMAYEYE ILAVE EDILMESI, 108.669.10 TL``NIN ISE OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
8. SIRKET ANASOZLESMESININ 6.MADDESI ILE ILGILI OLARAK KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SINIRI HAKKINDAKI DEGISIKLIK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI.
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TEMSILCISI SN. FATIH BUYUKASLAN, T.VAKIFLAR BANKASI MEMUR VE HIZMETLILERI EMEKLI VE YARDIM SANDIGI VAKFI TEMSILCISI SN. MEHMET DOGAN, VAKIFBANK PERSONELI OZEL SOSYAL GUVENLIK HIZMETLERI VAKFI TEMSILCISI SN. MEHMET DOGAN ILE GUNES SIGORTA A.S. TEMSILCISI SN. HAKAN AKCABAY``IN VERDIKLERI ORTAK ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL SURE ILE TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN SN. SERDAR TUNCBILEK, SN. ALPER ERSOY, YAZILI ADAYLIK BEYANINDA BULUNAN SN.SEYH MEHMET BOZ, SN. TELAT KARAPINAR OY BIRLIGI ILE SECILDILER.
YONETIM KURULU``NUN, GENEL KURUL``A ONERILMEK UZERE ALMIS OLDUGU KARARINA GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SURE ILE SN. IBRAHIM HALIL CIFTCI VE SN. HUSEYIN KECECI, OYBIRLIGI ILE SECILMISLERDIR.
10. 14.06.2017 TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE; YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 3.800-TL OLARAK ODENMESI, HER TURLU VERGI VE BENZERI YASAL KESINTILERIN SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASI, AYRICA SIRKETIN YONETIM KURULU UYESI OLAN; T.VAKIFLAR BANKASI TAO``NUN YONETIM KURULU UYELERI, DENETIM KURULU UYELERI, GENEL MUDURU, GENEL MUDUR YARDIMCILARI VE PERSONELININ, BIRDEN FAZLA ISVERENDEN ALDIGI UCRET NEDENIYLE VERGI DUZENLEMELERI UYARINCA YILLIK GELIR VERGISI BEYANNAMESI VERILMESINDEN KAYNAKLANAN ILAVE GELIR VERGISI VE BENZERI YASAL YUKUMLULUKLERIN DE SIRKET TARAFINDAN ODENMESI` OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
11. YONETIM KURULU``NUN, GENEL KURUL``A ONERILMEK UZERE 11.04.2017 VE 44 SAYILI KARARINA GORE; 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.ILE SOZLESME IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
12. KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10.MADDESI UYARINCA BILGILENDIRME YAPILMISTIR.BU KAPSAMDA 2016 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI IFADE EDILMISTIR.
13. DILEKLERIN DINLENMESI BOLUMUNDE SOZ ALAN ORTAKLAR SIRKETE VE YONETICILERE BASARILAR DILEDILER,
14. GENEL KURUL TOPLANTISI SONA ERDIRILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 20.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.