KAP: VAKFN [ ] VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612393 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA6B121C3734A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA6B121D1734B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA6B12223734C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA6B12262734D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI MATBUAT SOKAK GAZETECILER SITESI NO:13 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN,OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILANLARIN YERINE YENI SECILEN UYELERIN TASVIBE SUNULMASI, 6 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 7 - 2016 YILI DONEM KARININ DAGITIMI VE KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDE DEGISIKLIGININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VB.HAKLARININ BELIRLENMESI, 11 - YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ BAGIS VE YARDIMLARINA ILISKIN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 13 - DILEK VE TEMENNILER, 14 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI VAKIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI`` NIN 14.06.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VAKIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14.06.2017 TARIHINE RASTLAYAN CARSAMBA GUNU SAAT 14.30``DA BUYUKDERE CAD. GAZETECILER SITESI MATBUAT SOK. NO:13 ESENTEPE - SISLI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP, ALINAN KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR. 1. DIVAN BASKANLIGINA SN. SEREF AKSAC, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SN. MEHMET ILKAY COSKUN, TUTANAK YAZMANLIGI``NA SN. ERDAL AKSAC SECILMISTIR. 2. 2016 YILI FAALIYET RAPORU GENEL KURUL``DAN YIRMIBIR GUN ONCE NAMA YAZILI ORTAKLARA YOLLANMIS OLMASI VE SIRKET MERKEZINDE DE GORUSE ACILMIS OLMASINDAN DOLAYI OKUNMADAN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 3. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU YIRMIBIR GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENI ILE SADECE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU GORUS SAYFASI OKUNMUS OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 4. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR YIRMIBIR GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENI ILE KAR/ZARAR TABLOSU``NUN ANA HESAPLARI OKUNMUS, INCELENMIS VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 5. 09.09.2016 TARIHINDE YONETIM KURULU UYESI SN.ERKUT AKPINAR``IN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE SN.YAKUP SIMSEK``IN SECILMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 6. 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR. 7. YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL``A ONERILMEK UZERE KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISINE GORE; SIRKETIMIZIN 2016 YILI KONSOLIDE NET DONEM KARI OLAN 23.284.182,84TL UZERINDEN ONCELIKLE SOLO NET DONEM KARININ %5 ORANINA KARSILIK GELEN 1.175.513,74 TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK OLARAK AYRILMASI, KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI OLAN 22.108.669,10 TL UZERINDEN 22.000.000,00 TL``NIN BEDELSIZ HISSE SENEDI VERILMEK SURETIYLE SERMAYEYE ILAVE EDILMESI, 108.669.10 TL``NIN ISE OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8. SIRKET ANASOZLESMESININ 6.MADDESI ILE ILGILI OLARAK KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SINIRI HAKKINDAKI DEGISIKLIK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TEMSILCISI SN. FATIH BUYUKASLAN, T.VAKIFLAR BANKASI MEMUR VE HIZMETLILERI EMEKLI VE YARDIM SANDIGI VAKFI TEMSILCISI SN. MEHMET DOGAN, VAKIFBANK PERSONELI OZEL SOSYAL GUVENLIK HIZMETLERI VAKFI TEMSILCISI SN. MEHMET DOGAN ILE GUNES SIGORTA A.S. TEMSILCISI SN. HAKAN AKCABAY``IN VERDIKLERI ORTAK ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL SURE ILE TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN SN. SERDAR TUNCBILEK, SN. ALPER ERSOY, YAZILI ADAYLIK BEYANINDA BULUNAN SN.SEYH MEHMET BOZ, SN. TELAT KARAPINAR OY BIRLIGI ILE SECILDILER. YONETIM KURULU``NUN, GENEL KURUL``A ONERILMEK UZERE ALMIS OLDUGU KARARINA GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SURE ILE SN. IBRAHIM HALIL CIFTCI VE SN. HUSEYIN KECECI, OYBIRLIGI ILE SECILMISLERDIR. 10. 14.06.2017 TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE; YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 3.800-TL OLARAK ODENMESI, HER TURLU VERGI VE BENZERI YASAL KESINTILERIN SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASI, AYRICA SIRKETIN YONETIM KURULU UYESI OLAN; T.VAKIFLAR BANKASI TAO``NUN YONETIM KURULU UYELERI, DENETIM KURULU UYELERI, GENEL MUDURU, GENEL MUDUR YARDIMCILARI VE PERSONELININ, BIRDEN FAZLA ISVERENDEN ALDIGI UCRET NEDENIYLE VERGI DUZENLEMELERI UYARINCA YILLIK GELIR VERGISI BEYANNAMESI VERILMESINDEN KAYNAKLANAN ILAVE GELIR VERGISI VE BENZERI YASAL YUKUMLULUKLERIN DE SIRKET TARAFINDAN ODENMESI` OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 11. YONETIM KURULU``NUN, GENEL KURUL``A ONERILMEK UZERE 11.04.2017 VE 44 SAYILI KARARINA GORE; 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.ILE SOZLESME IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 12. KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10.MADDESI UYARINCA BILGILENDIRME YAPILMISTIR.BU KAPSAMDA 2016 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI IFADE EDILMISTIR. 13. DILEKLERIN DINLENMESI BOLUMUNDE SOZ ALAN ORTAKLAR SIRKETE VE YONETICILERE BASARILAR DILEDILER, 14. GENEL KURUL TOPLANTISI SONA ERDIRILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.