KAP: VAKFA [ ] VAKIF FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619209 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D59D2789C21A6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D59D278B521A7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D59D278C521A8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D59D278F421A9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-07-19 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-07-10 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-07-13 SAATI 15:00 ADRESI SERIFALI MAH.BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE ISTANBUL GUNDEM -- ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR -- ACIKLAMALAR ACIKLAMA 13/07/2017 TARIHINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESMISTIR. KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGINA 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK SN.MEHMET TURKSONMEZ OY BIRLIGI ILE SECILMIS OLUP , BASKAN TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN.MAHMUT TOLGA SOZER , TUTANAK YAZMANI OLARAK SN.MUHASSIN BAHADIR TAMKAN’IN GOREVLENDIRMELERINE KARAR VERILDI. 2- 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA DUZENLENEN FAALIYET RAPORUNUN 15 GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI VE SIRKET MERKEZINDE DE GORUSE ACILMIS OLMASINDAN DOLAYI OKUNMADAN 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 3- 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 15 GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU GORUS SAYFASI OKUNMUS 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 4- 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ 15 GUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE DOGRUDAN MUZAKEREYE GECILDI VE 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 5- 2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI 22.400.000.-TL KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISTIR. 6- YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL’A ONERILMEK UZERE HAZIRLANAN KAR DAGITIM TABLOSUNA GORE,SIRKETIN 2016 YILINA AIT 20.069.467,98.-TL TUTARINDAKI KARINDAN ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER TOPLAMI 5.441.921,82.-TL DUSULDUKTEN SONRA KALAN 14.627.546,16.-TL TUTARINDAKI NET KARIN SONRAKI DONEMLERDE SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMAK VE SERMAYEYE ILAVE EDILECEK BEDELIN BEDELSIZ HISSE SENEDI OLARAK DAGITILMAK UZERE OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASI 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 7- SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE ILE ILGILI 6. MADDESININ T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU’NUN 03.04.2017 TARIH 50035491-431.02-23873011 SAYILI IZIN YAZISINA ISTINADEN TADIL EDILMESI GENEL KURULCA GORUSULDU VE BAKANLIKTAN GECTIGI SEKLI ILE TADILIN YAPILMASI 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8- SIRKET YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL SURE ILE; GOREVI KABUL ETTIGINI YAZILI OLARAK BEYAN EDEN SN. MUHAMMET LUTFU CELEBI (T.C.KIMLIK NO 26645014288), SN. ARIF COKCETIN (T.C. KIMLIK NO 38428078370), SN. ALAATTIN SIMSEK (T.C. KIMLIK NO 11166012356) ILE TOPLANTIDA HAZIR BULUNUP GOREVI KABUL ETTIGINI SOZLU BEYAN EDEN SN.MEHMET TURKSONMEZ(T.C. KIMLIK NO 24101379186) VE SN. AYNUR EKE (GENEL MUDUR) (T.C. KIMLIK NO 36931839068) ‘NIN SECILMELERI 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 9- 13.07.2017 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE ; YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYLIK NET 3.800.-TL UCRET ODENMESI,HER TURLU VERGI VE BENZERI YASAL KESINTILERIN SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASI, AYRICA SIRKETIN YONETIM KURULU UYESI OLAN; T.VAKIFLAR BANKASI TAO``NUN YONETIM KURULU UYELERI. DENETIM KURULU UYELERI, GENEL MUDURU,GENEL MUDUR YARDIMCILARI VE PERSONELININ, BIRDEN FAZLA ALDIGI UCRET NEDENIYLE VERGI DUZENLEMELERI UYARINCA YILLIK GELIR VERGISI BEYANNAMESI VERILMESINDEN KAYNAKLANAN ILAVE GELIR VERGISI VE BENZERI YASAL YUKUMLULUKLERIN DE SIRKET TARAFINDAN ODENMESI22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 10- TURK TICARET KANUNUNUN 505. MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE SIRKET YONETIM KURULUNA HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI VE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI GORUSULDU VE 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 11- 2017 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMASI KONUSUNDA PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S ILE SOZLESME IMZALANMASI HUSUSU GENEL KURULCA GORUSULDU VE 22.400.000.-TL KABUL OYU ALARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 12- DILEKLER FASLINDA SOZ ISTEYEN OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI SN. MEHMET TURKSONMEZ BASARI DILEKLERINI SUNARAK TOPLANTIYI SONA ERDIRMISTIR.