ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605467
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE71F052A514B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-05-08
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI ----
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-04-19
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016
TARIH 2017-05-12
SAATI 10:30
ADRESI SERIFALI MAH.BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE ISTANBUL
GUNDEM 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR -
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1-
ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIK HEYETI’NIN
SECILMESI,
2-
2016 YILI FAALIYET RAPORU VE YONETIM KURULU RAPORUNUN
OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3-
BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
4-
2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE
ONAYLANMASI,
5-
2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU
UYELERININ IBRA EDILMESI,
6-
YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ
GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
7-
SIRKET ANA SOZLESMESI’NIN 6. MADDE DEGISIKLIGININ GENEL
KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
8-
YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI,
9-
YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE BENZERI HAKLARININ
BELIRLENMESI,
10- TURK
TICARET KANUNU’NUN 505. MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE YONETIM KURULUNA, HER
TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI VE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE
HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA
SUNULMASI,
11- 2017
YILI BAGIMSIZ DENETIM YAPMASI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN FIRMANIN
GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
12- DILEK
,TEMENNILER VE KAPANIS.