ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611783
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C89EF6410FF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C89EF921100
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C89F04F1101
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C89F0781102
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C89F0AE1103
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C89F1121104
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 01.06.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER UZERB
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 01.06.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 31.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE TUZLA
ADRES AYDINLI MAH.BIRLIK OSB BATI CAD.5 NO 1 K.2
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI ILE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI,
3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK BAKANLIGI``NCA VERILEN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMENIN `YENI PAY ALMA HAKLARI` BASLIKLI 17.MADDESININ KALDIRILMASINA ILISKIN TADIL METNININ ONAYA SUNULMASI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK BAKANLIGI``NCA VERILEN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARI ILE SATIS FIYATLARI ESAS ALINARAK DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARDA SERMAYENIN 2/3 DEN FAZLASININ KAYBI NEDENIYLE TTK 376/2 KAPSAMINDA YER ALDIGI, SOZ KONUSU FIKRA KAPSAMINDAN CIKMAK AMACIYLA MEVCUT ORTAKLARIN YENI PAY ALMA HAKLARININ KISITLANARAK TAHSISLI OLARAK 4.950.000 TL OLAN SIRKETIMIZ SERMAYESININ 3.050.000 TL ARTIRILARAK 8.000.000 TL``YE CIKARILMASI, ARTIRILAN SERMAYENIN 1.850.000 TL``NIN ILHAN EREM``E VE 1.200.000 TL``NIN AYSE LALEHAN EREM TOKCAN``A NAKIT ALACAKLARINA MAHSUBEN TAHSISLI OLARAK SATISININ YAPILMASINA, NAKIT OLARAK ARTIRILAN 3.050.000TL``LIK SERMAYEYI TEMSIL EDECEK PAYLARIN C GRUBU NAMA YAZILI OLARAK CIKARILMASINA, ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE` BASLIKLI 7.MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METNININ ONAYA SUNULMASI VE BU KONUYLA ILGILI TUM IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSLARIN GORUSULMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE,YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI.
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 2016 YILI VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIK BEYANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR EKTE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 09.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
01.06.2017 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 09.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.