KAP: UZERB [UZERB ] UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610171 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6349DC435006 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6349DC4E5007 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6349DCE05008 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6349DD095009 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6349DD52500A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6349DDC4500B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 01.06.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER UZERB GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 01.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 31.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES AYDINLI MAH.BIRLIK OSB BATI CAD.5 NO 1 K.2 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI ILE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI, 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK BAKANLIGI``NCA VERILEN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMENIN `YENI PAY ALMA HAKLARI` BASLIKLI 17.MADDESININ KALDIRILMASINA ILISKIN TADIL METNININ ONAYA SUNULMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK BAKANLIGI``NCA VERILEN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARI ILE SATIS FIYATLARI ESAS ALINARAK DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARDA SERMAYENIN 2/3 DEN FAZLASININ KAYBI NEDENIYLE TTK 376/2 KAPSAMINDA YER ALDIGI, SOZ KONUSU FIKRA KAPSAMINDAN CIKMAK AMACIYLA MEVCUT ORTAKLARIN YENI PAY ALMA HAKLARININ KISITLANARAK TAHSISLI OLARAK 4.950.000 TL OLAN SIRKETIMIZ SERMAYESININ 3.050.000 TL ARTIRILARAK 8.000.000 TL``YE CIKARILMASI, ARTIRILAN SERMAYENIN 1.850.000 TL``NIN ILHAN EREM``E VE 1.200.000 TL``NIN AYSE LALEHAN EREM TOKCAN``A NAKIT ALACAKLARINA MAHSUBEN TAHSISLI OLARAK SATISININ YAPILMASINA, NAKIT OLARAK ARTIRILAN 3.050.000TL``LIK SERMAYEYI TEMSIL EDECEK PAYLARIN C GRUBU NAMA YAZILI OLARAK CIKARILMASINA, ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE` BASLIKLI 7.MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METNININ ONAYA SUNULMASI VE BU KONUYLA ILGILI TUM IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSLARIN GORUSULMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE,YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI. 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2016 YILI VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIK BEYANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 01.06.2017 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TUTANAK VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.