KAP: UTPYA [ ] UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561824 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C577FDDEC0157B3CF1BEE2045 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C577FDDEC0157B3CF1C1D2046 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI UTOPYA A.S. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 11.10.2016 GENEL KURUL TARIHI 07.11.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.11.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES ILKBAHAR MAH. KONRAD ADENAUER CAD. NO: 79 / 10 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`` NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKETIN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE DENETIM RAPORLARININ OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 7 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI 11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ TESPITI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GENEL KURUL`` UN BILGISINE SUNULMASI 13 - SIRKETIN 2015 YILI ICINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BILGILENDIRME POLITIKASI``YLA ILGILI GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI 16 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 17 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE 6102 SAYILI TTK ‘ NIN 395 VE 396`` NCI MADDELERI CERCEVESINDE; YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL ‘ UN ONAYINA SUNULMASI VE 2015 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 GK GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 2 2015 GK BILGILENDIRME DOKUMANI VE VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR A.SIRKET YONETIM KURULUMUZUN YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 7 KASIM 2016 PAZARTESI GUNU SAAT 11.00 ``DA 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ILKBAHAR MAH. KONRAD ADENAUER CAD. NO: 79 /10 CANKAYA / ANKARA ADRESINDE BULUNAN SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILMASINA, B.TOPLANTI YERI, GUNU VE SAATI ILE TOPLANTI GUNDEMININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE VE YURT GENELI BASKISI BULUNAN BIR GAZETEDE ILAN EDILMESINE, C.TOPLANTI YERI, GUNU VE SAATI ILE TOPLANTI GUNDEMININ BORSA``DA ISLEM GORMEYEN NAMA YAZILI HISSE SENEDI SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.