KAP: USAS [ ] USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629916 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E9458F4551748 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E9458F5151749 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BIRLESME ISLEMINE ILISKIN OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 13.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES DEREBOYU CAD. MEYDAN SOK. BEYBI GIZ PLAZA NO.1 KAT.8 DA.27 34398 MASLAK SARIYER-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GUNDEMIN 3``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; SIRKETIMIZIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE BIRLESME ISLEMINE ILISKIN OLARAK, BIRLESMENIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA KABUL EDILEBILMESI ICIN 6362 SAYILI KANUN VE ILGILI DUZENLEMELER UYARINCA TOPLANTI VE KARAR NISAPLARI VE AYRILMA HAKKI KULLANIMI VE SURECI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 134 VE DEVAMI ILGILI MADDELERI; KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19 VE 20``NCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 24``UNCU MADDELERI ILE ILGILI SAIR HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DÂHILINDE SIRKETIMIZIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 186691 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S.``YE DEVIR OLMASI VE TASFIYESIZ SONA ERMESI SURETIYLE ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMININ, BU KAPSAMDA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 4 - 3``UNCU MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANMAK ZORUNDA KALACAGI MALIYET TUTARININ 1.000.000 TL``YI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA BIRLESME ISLEMINDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 5 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI DEVROLMA ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN RIZA KUTLU ISIK``IN SECILMESINE VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA YAPILAN OYLAMAYA ILE 70.000 ADET RED OYUNA KARSILIK 29.782.093,452 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2-GUNDEMIN 3``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; SIRKETIMIZIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S.``YE `DEVIR OLUNMASI` SURETIYLE, ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE (BIRLESME) ILISKIN OLARAK: A. BIRLESMENIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA KABUL EDILEBILMESI ICIN, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (SPKN.)``NUN 29``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI GEREGINCE, TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI; ANCAK, GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HALINDE, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI, 6102 SAYILI TTK``NUN 436``NCI MADDESININ BIRINCI FIKRASINA GORE TARAF OLAN ORTAKLARIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERIN ONAYLANACAGI GENEL KURULLAR` BASLIGINI TASIYAN 7``NCI MADDESININ 3``UNCU FIKRASININ (A) BENDINE GORE BIRLESME ISLEMININ `KISISEL NITELIKTE SONUC DOGURMADIGI` KABUL EDILDIGINDEN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA OY KULLANABILECEGI, B. BIRLESMENIN SPKN.``NUN `ORTAKLIKLARIN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI` BASLIGINI TASIYAN 23``UNCU MADDESINDE SAYILAN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERDEN OLDUGU, BU NEDENLE, SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESINE GORE, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILIP BIRLESMEYE OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN, SPK``NIN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) KAPSAMINDA PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, C. SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE HESAPLANAN AYRILMA HAKKI FIYATININ PAY BASINA 0,414 TURK LIRASI OLDUGU, D. SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASINA BIRLESMENIN ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 ISGUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 IS GUNU SURECEGI, E. SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, F. SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPACAK ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK, SATISI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI VE PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, G. BIRLESMENIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RET EDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI, H. AYRICA, GUNDEMIN 3``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ KABUL EDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKI ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN 1.000.000 TL OLACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ AZAMI MALIYET TUTARINI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEGI, HUSUSLARINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 3-GUNDEMIN 3.MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 134 VE DEVAMI ILGILI MADDELERI; 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19 VE 20``NCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 24``UNCU MADDELERI ILE ILGILI SAIR HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DÂHILINDE SIRKETIMIZIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 186691 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S.``YE `DEVIR OLMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMININ, BU KAPSAMDA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA YAPILAN OYLAMA ILE 81.000 ADET RED OYUNA KARSILIK 29.771.093,452 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN SAYIN ALI DEMIRTAS VE SAYIN UFUK ERKAN``IN MUHALEFET SERHININ OLDUGU GORULDU. MUHALEFET SERHLERININ TUTANAKLARA ISLENMESI TALEPLERI DOGRULTUSUNDA BEYANLARI TUTANAGA EKLENDI. 4-GUNDEMIN 4.MADDESININ GORUSULMESINE GECTI. AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANMAK ZORUNDA KALACAGI MALIYET TUTARININ 1.000.000 TL``YI GECMEYECEGI ANLASILMASI UZERINE BU MADENIN GORUSULMESINE GEREK KALMADI. 5-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 14 AGUSTOS 2017 / ISTANBUL HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR DEVROLMA KABUL EDILDI ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.09.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE, BIRLESME KARARININ ALINDIGI 14/08/2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI TICARET SICILI``NDE TESCIL OLMUSTUR. SOZ KONUSU TESCIL ILE BIRLIKTE SIRKETIMIZ TASFIYESIZ INFISAH ETMEK SURETIYLE ISIKLAR ENERJI YAPI HOLDING A.S.``YE DEVROLMUSTUR. BIRLESME ISLEMI NEDENIYLE ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S TARAFINDAN SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN `IHRAC BELGESI` NIN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLAMASINI MUTEAKIP, SIRKETIMIZ PAYLARI, ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. PAYLARI ILE DEGISIME TABI TUTULACAKTIR. SAYGILARIMIZLA, USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.