ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609494
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C4CBCF0A903A5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C4CBCF0B703A6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C4CBCF0C503A7
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI 2.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 16.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES BEYBI GIZ PLAZA. DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK. NO:1 D:27 MASLAK- SARIYER /ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI.
7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
8 - 2016 YILI ICINDE BORSA``DA YAPILAN PAY ALIM VE SATIMLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYA SUNULMASI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.
11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI.
12 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN SEBAHATTIN LEVENT DEMIRER``IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI.
TOPLANTI BASKANI GENEL KURULA GUNDEMI OKUTTU. BASKAN TARAFINDAN GUNDEM MADDELERININ GORUSULME SIRASINA ILISKIN BIR DEGISIKLIK ONERISI OLUP OLMADIGI SORULDU. BIR DEGISIKLIK ONERISI OLMADIGI ICIN GUNDEMIN MADDELERININ ILAN EDILDIGI SIRADA GORUSULMESINE GECILDI.
2-TOPLANTI BASKANI``NIN SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULDU. ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
3-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.795.885,016 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN UFUK ERKAN TARAFINDAN MUHALEFET SERHI VERILDIGI GORULDU. MUHAFALET SERHINDE `USAS ALACAGINA KARSILIK KATILMAK ZORUNDA BIRAKILAN ISIKLAR HOLDING A.S SERMAYE ARTISININ ETKISININ ISRARLA KARSI CIKMAMA RAGMEN OLUMSUZ OLMAYACAGINI BELIRTMISTINIZ. DUSUNCENIZ DEVAM EDIYOR MU? TUM GRUP SIRKETLERINDE YAPILAN HATALAR VE SON USAS SATISLARINI SIZ VE OZELLIKLE BAGIMSIZ UYELER ETIK BULUYOR MU? TUM SIRKETLERDEKI SUREKLI OZKAYNAK KAYBI KARSISINDA ISTIFA ETMEYI DUSUNMUYOR MUSUNUZ? YATIRIMCIYI SUREKLI ZARARA UGRATAN KARARLAR ALAN TUM UYELERI VE BUNLARA SEYIRCI KALAN BAGIMSIZ UYELERI IBRA ETMIYOR VE ISTIFALARINI ISTIYORUM` DEDI SOZ ALAN SN.LEVENT DEMIRER `YONETIM VE TEMSIL YETKISINI YASALARA VE HUKUKA UYGUN OLARAK KULLANDILDIGINI, YAPILAN ISLEMLERIN HUKUKA VE TICARI HAYATIN GEREKLERINE UYGUN OLDUGUNU` ACIKLADI.
4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 15.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.500 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.795.885,016 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ( PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERI BU MADDEDE OY HAKLARINI KULLANMADILAR)
5- YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU.
SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM ZARARI 49.968.317 TL OLUP, TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARININ 7.255.749 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE:
A) SIRKETIMIZ TMS/TFRS``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 49.968.317 TL ILE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 7.255.749 TL NET DONEM ZARARININ GECMIS YIL ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE,
B) SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA,
KARAR VERMISTIR
YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
6- YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE BAGIMSIZ UYELERDEN OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDAKI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, YILDIZ POSTA CAD. DEDEMAN ISHANI NO:48 ESENTEPE/ ISTANBUL ADRESINDE MUKIM ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. SECILMESINE ILISKIN ONERISI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
7- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI
8- MALI ISLER MUDURU NIHAT IKIZ TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE BORSA``DA SIRKETIN NAM VE HESABINA YAPILAN PAY ALIM VE SATIMLARI HAKKINDA BILGI VERILDI VE BU ISLEMLER ONAYA SUNULDU. BU ISLEMLERI GERCEKLESTIREN YONETIM KURULU BASKANI ADINA TEMSILCISI SAHIBI OLDUGU PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA SOZ KONUSU ISLEMLER ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.795.887,439 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN UFUK ERKAN``IN GUNDEMIN BU MADDESININ GORULMESI SIRASINDA `GRUP SIRKETLERININ FIYATLARI YERLERDE SURUNURKEN NICIN ADESE TERCIH EDILMISTIR? KASADA BUNU GERCEKLESTIRECEK NAKIT VARSA NICIN IEYHOL ALIMI TERCIH EDILMEMISTIR? SEKLINDE SORULARININ OLDUGU GORULDU. SOZ ALAN SN. S. LEVENT DEMIRER ` YAPILAN ISLEMLERIN YONETIMIN TERCIHI OLDUGUNU, YONETIM HAKKININ KULLANILDIGINI` IFADE ETTI.
9-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
10-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
11- YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN ‘``SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395. MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 396.990 ADET RET OYUNA KARSILIK 27.895.891,029 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
12-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 16 MAYIS 2017 / ISTANBUL
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 16 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI 2.OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 24 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
SAYGILARIMIZLA
USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.