KAP: USAS [ ] USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602106 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8FE5514D2A28 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8FE5515D2A29 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES BEYBI GIZ PLAZA. DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK. NO:1 D:27 MASLAK- SARIYER /ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 8 - 2016 YILI ICINDE BORSA``DA YAPILAN PAY ALIM VE SATIMLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYA SUNULMASI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 12 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR YAPILMAMA NEDENI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURULU 21 NISAN 2017 TARIHINDE TOPLANMIS, ANCAK KANUN VE ANA SOZLESMEYE GORE ARANAN TOPLANTI NISABININ SAGLANAMASI NEDENIYLE ERTELENMISTIR. SAYGILARIMIZLA, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ERTELEME TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.