ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596515
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B234E8AAE52A2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B234E8AC752A3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B234E8ADF52A4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B234E8AEF52A5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B234E8B0052A6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES BEYBI GIZ PLAZA. DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK. NO:1 D:27 MASLAK- SARIYER /ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI.
7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
8 - 2016 YILI ICINDE BORSA``DA YAPILAN PAY ALIM VE SATIMLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYA SUNULMASI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.
11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI.
12 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 GUNDEM MADDELERI.PDF - ILAN METNI
EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 DAVET MEKTUBU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 21 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE BEYBI GIZ PLAZA. DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK. NO: 1 D:27 MASLAK- SARIYER /ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ GENEL KURULUNA ILISKIN GUNDEMI ICEREN DUYURU,DAVET MEKTUBU, VEKÂLETNAME ORNEGI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE KÂR PAYI DAGITIMI TABLOSU EKTE YER ALMAKTADIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, 2016 YILI DENETIM RAPORLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE SAIR BILGILENDIRME DOKUMANI SIRKETIMIZIN MERKEZ ADRESI ILE BIRLIKTE
HTTP://WWW.USAS.COM.TR/ ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULMUSTUR.
SAYGILARIMIZLA,
USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.