KAP: USAK [ ] USAK SERAMIK SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

20.04.2017 - 16:39
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601931 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8B9346D00BFC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B8B9346EF0BFD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR USAK ILCE BANAZ ADRES DILEK MAHALLESI DEGIRMENLER SOKAK NO:100 BANAZ / USAK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN TESKILI. 2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE DENETIM KURULU RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI : XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - 2016 YILI KARI-ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, BU KONUDAKI ONERILERIN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 5 - S.P.K.NIN SERI:IV NO: 41 TEBLIGI``NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 6 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; (TRI`` LER) 8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI 10 - YONETIM KURULUNUN 21.04.2016 TARIHLI KARARI ILE BOS OLAN YONETIM KURULU UYELIGINE ABDULLAH HAKAN TANIS``IN ATANMASINI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 334 VE 335``NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI, (YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER) 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. ACILIS KONUSMASI YAPILDI, TOPLANTI BASKANI SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANINA ABDULLAH HAKAN TANIS , KATIP UYELIGE CUNEYT BIRHAN, OY TOPLAYICILIGA BIROL TASKIN TEKLIF EDILDILER. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR. 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI: XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 2016 YILI KARI- ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI ILE 2016 YILI KARININ GECMIS KARLARI HESABINA AKTARILMASINI GORUSULEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILDI, SOZ ALAN OLMADI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. S.P.K NIN SERI : IV NO:41 TEBLIGI``NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLAR KONUSUNDA (TRI`` LER ) GENEL KURUL``A BILGI VERILDI VE OYLANARAK OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 8. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER AYRI AYRI OYLANARAK IBRA EDILDILER. 10. YONETIM KURULUNUN 21.04.2016 TARIHLI KARARI ILE BOS OLAN YONETIM KURULU UYELIGINE ABDULLAH HAKAN TANIS``IN MEVCUT YONETIM KURULU GOREV SURESININ SONUNA KADAR ATAMASINA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESINE GECILDI, YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK BRUT 9.000 TL YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYLIK BRUT 6.000 TL UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU 2017 YILINDA FAALIYET GOSTERMEK UZERE `KARAR BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK SMMM A.S. FIRMASI GOREVLENDIRILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 13. YONETIM KURULU UYELERINET.T.K.``NUN 334 VE 335``NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI,(YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ILE SOZ KONUSU ISLEMLER GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANDI.) 14. DILEK VE TEMENNILERE GECILDI SOZ ALAN OLMADI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA TOPLANTI BASKANLIGINDA SAAT 10,32``DE SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 28 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI USAK TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 20 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.594 Değişim: -0,02% Hacim : 5.875 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.326 22.08.2017 Yüksek 109.247
Açılış: 108.984
3,4944 Değişim: -0,06%
Düşük 3,4929 22.08.2017 Yüksek 3,5056
Açılış: 3,49635
4,1109 Değişim: -0,51%
Düşük 4,1056 22.08.2017 Yüksek 4,1366
Açılış: 4,132
144,40 Değişim: -0,57%
Düşük 144,22 22.08.2017 Yüksek 145,34
Açılış: 145,22
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.