KAP: USAK [ ] USAK SERAMIK SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591086 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA3CBA36D1DE9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA3CBA4021DEA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA3CBA4351DEB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 FAALIYETLERINE ILISKIN 28.03.2017 TARIHLI GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR USAK ILCE BANAZ ADRES DILEK MAHALLESI DEGIRMENLER SOKAK NO:100 BANAZ / USAK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN TESKILI. 2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE DENETIM KURULU RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI : XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - 2016 YILI KARI-ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, BU KONUDAKI ONERILERIN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 5 - S.P.K.NIN SERI:IV NO: 41 TEBLIGI``NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 6 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; (TRI`` LER) 8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI 10 - YONETIM KURULUNUN 21.04.2016 TARIHLI KARARI ILE BOS OLAN YONETIM KURULU UYELIGINE ABDULLAH HAKAN TANIS``IN ATANMASINI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 334 VE 335``NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI, (YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER) 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 FAALIYET RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NU ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 28.03.2017 SALI GUNU SAAT 10:00 DA DILEK MAHALLESI DEGIRMELER SOKAK NO:100 BANAZ / USAK ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE TOPLANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.