KAP: ULUUN [ULUUN ] ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621041 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015D9789ED1D2A77 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015D9789ED7E2A79 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015D9789EDFB2A7B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ULUUN GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR SAMSUN ILCE TEKKEKOY ADRES HAMPTON BY HILTON OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY-SAMSUN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPOR``UNUN OZETININ OKUNMASI 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - 2016 YILI KARI HAKKINDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 9 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEM MADDELERI-KAP-MKK (2016).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ULUSOY UN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 20.04.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE YAPILAN 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ULUSOY UN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2016 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 14:00``DE HAMPTON BY HILTON SAMSUN OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY/SAMSUN/TURKIYE ADRESINDE T.C.SAMSUN VALILIGI TICARET IL MUDURLUGUNUN 18.04.2017 TARIH VE 39028009-431.03-E-00024317118 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI BAHRI FIDAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 29 MART 2017 TARIH VE 9294 SAYI 1408 NOLU SAYFA NUSHASINDA, SIRKETIN INTERNET SITESINDE (WWW.ULUSOYUN.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP), MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-SIRKET UYGULAMASINDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS), GENEL KURUL TOPLANTISINDAN EN AZ 21 GUN ONCE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 84.500.000,00 TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 54.046.663,00 TL OLAN 54.046.663 PAYIN ASALETEN, TOPLAM ITIBAR DEGERI 10.023.684 TL OLAN 10.023.684 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE, TEMSIL EDILMEKTEDIR. TOPLANTIDA ITIBARI DEGERI TOPLAM 64.070.347 TL OLAN 64.070.347 ADET PAYIN TEMSIL EDILDIGI, BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE DE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU BELIRLENMISTIR. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ADINA SAYIN VOLKAN DEMIR``IN DE TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU TESPIT EDILMISTIR. TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKETIN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELER UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. BAGIMSIZ DENETCI``NIN DE TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI VE ICRA KURULU BASKANI SAYIN KAMIL ADEM TARAFINDAN GENEL KURULUN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA ES ZAMANLI OLARAK YAPILACAGI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN ILKER KUCUK, BIHAN OZTURK``UN GOREVLENDIRILDIGI ACIKLANDI. TOPLANTIDA OY KULLANMA YONTEMININ ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA TOPLANTIYA FIZIKI OLARAK KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE YAPACAGI, RET OYU KULLANACAKLARIN RET OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMELERI GEREKTIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULARAK, TOPLANTI HEM FIZIKI HEM ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI VE ICRA KURULU BASKANI SAYIN KAMIL ADEM TARAFINDAN ACILDI. TUM GUNDEM MADDELERI GENEL KURULA OKUNARAK, GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. 1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI KAPSAMINDA, ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI ILE ILGILI, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI ICIN VERILEN TEKLIF OKUNDU, BASKA TEKLIF OLUP OLMADIGI SORULDU, BASKACA TEKLIF OLMADIGINDAN OYA SUNULDU. GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN BIHAN OZTURK``UN, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN KADER SALKIM``IN VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN ILKER KUCUK``UN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. 2016 YILI KONSOLIDE FAALIYET RAPORU``NUN ORTAKLARIMIZIN TETKIKINE SUNULDUGU, BU NEDENLE RAPORUN TAMAMININ OKUNMASINA GEREK OLMADIGI, KONSOLIDE FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMIS OLMASINA ILISKIN VERILEN TEKLIF GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU, OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. KONSOLIDE FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESINE GECILDI. GORUS BILDIRMEK ICIN SOZ ALAN OLMADI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ORTAKLARIMIZIN TETKIKINE SUNULDUGU, BU NEDENLE RAPORUN TAMAMEN OKUNMASINA GEREK OLMADIGI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMIS OLMASINA ILISKIN VERILEN TEKLIF GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. RAPORUN GORUSULMESINE GECILDI. GORUS BILDIRMEK ICIN SOZ ALAN OLMADI. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. 2016 YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14-1 NUMARALI TEBLIGI KAPSAMINDA DUZENLENMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE BILANCO VE KONSOLIDE GELIR TABLOSUNUN ORTAKLARIMIZIN TETKIKINE SUNULDUGU, HAZIRDA BULUNAN ORTAKLAR TARAFINDAN KONSOLIDE BILANCO VE KONSOLIDE GELIR TABLOSUNUN YETERI KADAR INCELENIP DEGERLENDIRILMIS OLDUGU BEYAN EDILDIGINDEN TEKRAR OKUNMASINA GEREK OLMADIGI, GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU. OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE ILISKIN, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TARAFINDAN 180.044.031 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURULUN IBRALARINA GECILDI, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. YONETIM KURULUNUN 22.03.2017 TARIH VE 2017/008 SAYILI KAR PAYI DAGITIMI HAKKINDAKI KARAR VE ONERISI GEREGINCE KONU GORUSMEYE ACILDI. YONETIM KURULUNUN SOZ KONUSU KARARI OKUNARAK GENEL KURULA SUNULDU 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. BUNA GORE NET DAGITILABILIR DONEM KARININ 12.706.889,40.-TL TUTARIN 6.924.447,55.-TL``SI TASINMAZ SATIS KAZANCI ISTISNASINDAN KAYNAKLANDIGINDAN OZEL FONLAR HESABINA AKTARILMASI, KALAN 5.782.441,85.-TL``NIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKET YONETIM KURULUNUN ANILAN KARARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI ONERISININ AYNEN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDINE GECILDI. 2017 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLO VE RAPORLARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUN UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME SIRKETI OLAN DMR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN 01.01.2017 – 31.12.2017 DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK ONAYLANMASI VE DMR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN AYNI ZAMANDA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFI BASKAN TARAFINDAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU, GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN 300.000,00 TL ‘NIN UST TAVAN OLARAK BELIRLENMESINE YONELIK VERILEN TEKLIF GENEL KURULA OKUNDU. VERILEN TEKLIF BASKAN TARAFINDAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. 2017 YILI ICIN 300.000,00 TL``NIN BAGIS UST TAVANI OLARAK KABUL EDILMESI ONERISI GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN ONUNCU MADDESI MUZAKEREYE ACILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. KONU HAKKINDA SOZ ALAN OLMADI. 11. GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESI MUZAKEREYE ACILDI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKANI EREN GUNHAN ULUSOY TARAFINDAN BILGI VERILDI. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. AYRICA YONETIM KURULU UYELERINDEN HERHANGI BIRININ, SIRKETIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILECEGINE DAIR VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA GIREBILECEGI HUSUSUNDA GENEL KURULUN GORUSU SORULDU. BU HUSUS GENEL KURUL TARAFINDAN, 259.070.347 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI 12. GUNDEMIN ON IKINCI MADDESI DILEK VE GORUSLER HAKKINDA BASKA BIR SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI BIHAN OZTURK TOPLANTIYI SONA ERDIRDI. IS BU TUTANAK 20.04.2017 TARIHINDE TOPLANTI YERINDE TANZIM EDILDI VE OKUNARAK IMZALANDI TOPLANTI BASKANI BAKANLIK TEMSILCISI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU BIHAN OZTURK BAHRI FIDAN KADER SALKIM ILKER KUCUK HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOP TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 20.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR SAMSUN TICARET VE SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 21.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.