KAP : ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. / ULUUN [ULUUN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 15:55:03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419400

KAP : ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. / ULUUN [ULUUN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 15:55:03

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN
TELEFON 362 - 2669090
FAKS 362 - 2669094
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 362 - 2669090
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 362 - 2669094
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 31.03.2015 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00
ADRESI HAMPTON BY HILTON SAMSUN OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY - SAMSUN - TURKIYE
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN SECILMESI, 2. GENEL KURUL TUTANAGI`NIN IMZASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI 3. SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR `UNUN OKUNMASI, 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. SIRKET`IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2014 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU`NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 12. SIRKET`IN 2014 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR