KAP: ULAS [ ] ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/657574 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601615112A89F5358 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601615112A8BB5359 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601615112A8D8535A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A817601615112A928535B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 01.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 01.03.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.02.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES ASAGIOVECLER MAHALLESI 1330 SOKAK 1042.CADDE NO:3/4 GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE 2017 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2017 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORLARININ, 2017 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, ONAYLANMASI VE IBRASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI, 6 - 2017 YILI BILANCOSUNA GORE ,YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI HUSUSUNDAKI TEKLIFININ KARAR BAGLANMASI, 7 - UST DUZEY YONETICILERIN UCRET ARTISLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI ARTIS ORANININ BELIRLENMESI VE DETAYLANDIRILMASI, 8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2018 YILI ICIN YONETIM KURULU``NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2017 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SIRKETIN 2018 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2017 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA 2018 YILI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGINCE 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NE GORE , 2017 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 13 - 18.08.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN MADDI DURAN VARLIK SATISI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - DILEKLER,TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL DAVET .PDF - ILAN METNI EK: 3 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 01.02.2018 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; 2017 YILINA AIT SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 01/03/2018 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00 ‘DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE ASAGI OVECLER MAHALLESI 1330 SOKAK 1042. CADDE NO:3/4 CANKAYA ANKARA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL DAVETININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TOPLANTI DAVETININ TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.ULASLAR.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE , GENEL KURUL TARIHINDEN EN AZ 3 HAFTA ONCE YASAL OLARAK YAYINLANMASI ZORUNLU OLAN BILGI VE BELGELERIN SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE , KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA, GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.