KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 19:23:06

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418619

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 19:23:06

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI GULER SOKAK NO:51 KAGITHANE/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3981515
FAKS 212 - 3981115
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3167383
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3167126
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 14:00
ADRESI VAKIFBANK GENEL MUDURLUGU, SANAYI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, GULER SOKAK, NO:51 KAGITHANE/ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, SAYISTAY RAPORUNUN VE DENETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI VE 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4.2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI?NIN VE DENETCILERIN IBRA EDILMESI, 5.2014 YILI DONEM KARININ DAGITIMI VE KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 6.BANKA ANA SOZLESMESI?NIN SERMAYE ILE ILGILI 7. MADDE DEGISIKLIGININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 7.YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI, 8.DENETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI ILE IKRAMIYE VB. GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA IZIN VERILMESI, ILGILI ISLEMLERDE AYRICA YONETIM KURULUNUN DA ONAYININ ALINMASI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA DENETCI SECIMININ ONAYI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, BANKA?NIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYA SUNULMASI, 13.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, BANKA?NIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYA SUNULMASI, 15.DILEK VE TEMENNILER, 16.KAPANIS. AGENDA 1.OPENING AND THE FORMATION OF PRESIDENCY COUNCIL, 2.READING AND DISCUSSION OF THE 2014 BOARD OF DIRECTORS? ANNUAL ACTIVITY REPORT, TURKISH COURT OF ACCOUNTS REPORT AND AUDIT BOARD REPORT, 3.READING, DISCUSSION AND APPROVAL OF AUDITORS? REPORT AND 2014 FINANCIAL REPORT, 4.DISCHARGE OF THE BOARD MEMBERS AND AUDITORS REGARDING THE 2014 ACTIVITIES, 5.DETERMINATION OF PROFIT USAGE AND THE AMOUNT OF PROFIT TO BE DISTRIBUTED ACCORDING TO THE BOARD OF DIRECTORS? PROPOSAL, 6.VOTING OF THE AMENDMENT ON ARTICLE 7 OF THE ARTICLES OF INCORPORATION RELATED TO THE CAPITAL CEILING, 7.THE RENEWAL OF THE ELECTIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS, 8.THE RENEWAL OF THE ELECTIONS FOR THE AUDIT BOARD, 9.DETERMINATION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIREC