KAP: TURGG [ ] TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589753 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A89E06FC97472 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES RADISSON BLU HOTEL ISTANBUL ASIA, ATATURK MAHALLESI YAKUT CADDESI 34758 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT KARIN DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDAKI ISLEMLER KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TURGG 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 01/03/2017 TARIHLI TOPLANTISINDA 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 24/03/2017 TARIHINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24/03/2017 CUMA GUNU SAAT 11.00``DE RADISSON BLU HOTEL ISTANBUL ASIA, ATATURK MAHALLESI YAKUT CADDESI 34758 ATASEHIR ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR EK``TE VE SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDE (WWW.TURKER-GG.COM) ILAN EDILEN `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI`NDA YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUS OLUP, ACIKLANAN BILGILERDE DEGISIKLIK OLMASI HALINDE BILGILENDIRME DOKUMANINDA GEREKLI GUNCELLEMELER YAPILACAKTIR. KAMUOYU VE YATIRIMCILARIN BILGISINE SUNULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.