KAP : TURCAS PETROL A.S. / TRCAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.11.2012 14:38:30

01.11.2012 - 00:00
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242665

KAP : TURCAS PETROL A.S. / TRCAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.11.2012 14:38:30

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : DIKILITAS MAH. EMIRHAN CAD. ATAKULE NO:109 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18 - 19
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 259 00 00 / 0212 259 00 18 - 19
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 26.09.2012
OZET BILGI : 01.11.2012 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : ././..
GENEL KURUL TARIHI : 01.11.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
TURCAS PETROL A.S.`NIN

01 KASIM 2012 TARIHINDE YAPILAN

OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


TURCAS PETROL ANONIM SIRKETI; OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE 01.11.2012 PERSEMBE GUNU SAAT 10.30 `DA BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDEKI CONRAD OTELI TOPLANTI SALONUNDA ISTANBUL BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 31.10.2012 TARIH VE 60350 SAYILI GOREVLENDIRME YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI SAYIN NEVZAT OZER`IN ISTIRAKIYLE TOPLANMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI ACILMADAN EVVEL YAPILAN TETKIKLERDE :

ANA SOZLESME`NIN 27 VE 48`NCI MADDELERI GEREGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI`NA AIT DAVET IL NLARININ 02.10.2012 TARIH VE 8165 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI ILE 28.09.2012 TARIHLI DUNYA VE HURSES GAZETELERINDE YAPILDIGI,

SIRKET HISSEDARLARINA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI GUNDEMI, VEKALETNAME ORNEGINI ICEREN DAVET MEKTUPLARININ TAAHHUTLU OLARAK 04.10.2012 TARIHINDE LEVENT POSTAHANESI`NDEN GONDERILDIGI,

TURK TICARET KANUNU`NUN 376.MADDESINE GORE TANZIM EDILEREK ORTAKLARIN TETKIKINE TOPLANTI MAHALLINDE SUNULAN HAZIRUN CETVELI`NDE SIRKETIN 225.000.000.- TL`LIK VE HERBIRI 1.-TL NOMINAL DEGERDE 225.000.000 ADET HISSEDEN 64.516,62 ADET HISSENIN ASALETEN, 119.521.398,79 ADET HISSENIN VEK LETEN OLMAK UZERE TOPLAM 119.585.915,41 ADET HISSENIN TEMSIL EDILDIGI, TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGI YETERLI COGUNLUGUN BULUNDUGU ANLASILDIGINDAN, TOPLANTININ ACILABILECEGI BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI SAYIN NEVZAT OZER TARAFINDAN BILDIRILMISTIR.

TOPLANTI; YONETIM KURULU BASKANI SAYIN ERDAL AKSOY TARAFINDAN ACILMIS VE GUNDEMDEKI MADDELERIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1. GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE BASKANLIK DIVANI`NIN TESKILINE GECILDI.

ANA SOZLESME GEREGI;
- DIVAN BASKANLIGI`NA SAYIN ERDAL AKSOY,
OY TOPLAMA MEMURLUKLARINA SAYIN MEHMET SAMI ILE SAYIN BANU AKSOY TARAKCIOGLU ,
DIVAN SEKRETERLIGINE DE SAYIN SAFFET BATU AKSOY OY BIRLIGI ILE SECILMISLERDIR.


2. GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGINCE; BASKANLIK DIVANI`NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI`NI IMZALAMASI HUSUSU GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, DIVAN HEYETI`NE TOPLANTI TUTANAGI`NI IMZALAMA YETKISININ OY BIRLIGI ILE VERILDIGI, YAPILAN OYLAMA ILE TESPIT EDILMISTIR.



3. GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGINCE; SIRKETIN KENDI HISSELERINI SATIN ALABILMESINI TEMINEN, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIN KENDI HISSELERINI SATIN ALMASI HUSUSUNDA OLAGANUSTU GENEL KURUL TARAFINDAN YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESINE VE SIRKETIN KENDI PAYLARINI SATIN ALMASI KONUSUNDA TURCAS PETROL A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NA YAPILAN 16.08.2012 TARIH VE TP.A.YI.12.1208 SAYILI BASVURUYA KARSILIK KURUL TARAFINDAN VERILECEK KARARA GORE SATIN ALMA ISLEMININ GERCEKLESTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SIRKET HISSELERININ GERI ALINMASI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN ONERILEN VE ISBU OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHINDEN 15 GUN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANMIS BULUNAN GERI ALIM PROGRAMI`NIN EKLI DEGISTIRILMIS YENI SEKLIYLE (EK-1) KABUL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YUKARIDAKI KARARLARIN TAMAMI ACIK OYLA ALINMISTIR. YONETIM KURULU UYESI OLAN HISSEDARLARKENDILERINI ILGILENDIREN KONULARDA OY KULLANMAMISLARDIR.


DIVAN BASKANLIGI`NCA TOPLANTI KAPATILMIS VE ISBU TUTANAK TOPLANTI YERINDE, 5 (BES) NUSHA HALINDE TANZIM VE IMZA EDILMISTIR. TARIH: 01 KASIM 2012



BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI DIVAN BASKANI
BAKANLIGI KOMISERI ERDAL AKSOY
NEVZAT OZER








OY TOPLAMA MEMURU OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET SAMI BANU AKSOY TARAKCIOGLU








DIVAN SEKRETERI
SAFFET BATU AKSOY




TURCAS PETROL ANONIM SIRKETI
01.11.2012 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI (I) NOLU EKI (EK-1)

TURCAS PETROL A.S. SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI

GERI ALIMIN AMACI : TURCAS PETROL A.S.`NIN BAGLI ORTAKLIGI KONUMUNDAKI TURCAS ENERJI HOLDING A.S. UHDESINDE BULUNAN TURCAS PETROL A.S. HISSELERININ TAMAMININ SATIN ALINMASI.

GERI ALINABILECEK AZAMI PAY SAYISI: 12.059.447 TL. NOMINAL DEGERLI HISSE. (SIRKET ODENMIS SERMAYESININ % 5,36`SI)

GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI VE KAYNAGI: GERI ALIM ICIN SIRKET KAYNAKLARI VE FAALIYETLERINDEN SAGLANAN GELIRDEN YARATILACAK AZAMI 40.000.000.-TL. TUTARINDA BIR FON KULLANILABILIR. DIGER YANDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767SAYILI `SIRKETLERIN KENDI PAYLARINI SATIN ALMALARI SIRASINDA UYACAKLARI ILKE VE ESASLAR`INDA BELIRTILEN ESASLAR UYARINCA, IKTISAP EDILECEK PAYLARIN BEDELLERI DUSULDUKTEN SONRA, KALAN SIRKET NET AKTIFI (OZKAYNAK), EN AZ ODENMIS /CIKARILMIS SERMAYE ILE KANUN VE ESAS SOZLESME UYARINCA DAGITILMASINA IZIN VERILMEYEN YEDEK AKCELERIN TOPLAMI KADAR OLABILECEKTIR.

PAYLARIN GERI ALIMI ICIN ALT VE UST FIYAT LIMITLERI: GERI ALIM ISLEMI, IMKB TOPTAN SATISLAR PAZARINDA VE/VEYA SPK`NIN 10.08.2011 TARIH VE 26/767SAYILI TEBLIGI CERCEVESINDE IMKB ULUSAL PAZAR`DA GERCEKLESTIRILECEKTIR. ISLEMIN IMKB TOPTAN SATISLAR PAZARINDA GERCEKLESTIRILMESI DURUMUNDA SATIN ALMA FIYATI, ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI`NIN 07.12.2011 TARIH VE 149/1518 SAYILI TOPTAN SATISLAR PAZARININ KURULUS VE ISLEYIS ESASLARI GENELGESI CERCEVESINDE BELIRLENECEKTIR. ISLEM`IN IMKB ULUSAL PAZAR`DA GERCEKLESTIRILMESI DURUMUNDA ISE PAYLARIN GERI ALIMLARINDA ALT FIYAT LIMITI 2 (IKI) TURK LIRASI, UST FIYAT LIMITI ISE 4 (DORT) TURK LIRASI SEKLINDE OLACAKTIR.

GERI ALINACAK PAYLARIN ITFASI
GERI ALINAN PAYLAR, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767SAYILI `PAYLARI IMKB`DE ISLEM GOREN SIRKETLERIN KENDI PAYLARINI SATIN ALMALARI SIRASINDA UYACAKLARI ILKE VE ESASLAR``INDA BELIRTILEN ESASLAR UYARINCA AZAMI ELDE TUTMA SURESI 3 YILI ASMAMAK UZERE SIRKET TARAFINDAN SERBESTCE BELIRLENEBILECEK OLUP, BU SURE ZARFINDA ELDEN CIKARILMAYAN PAYLAR SERMAYE AZALTIMI YAPILMAK SURETIYLE IPTAL EDILECEKTIR.

GENEL KURUL`DAN TALEP EDILEN YETKI SURESI
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN YETKI SURESI, GENEL KURUL TARAFINDAN YETKILENDIRILMESINDEN ITIBAREN AZAMI 18 AYDIR. BUNUNLA BIRLIKTE YONETIM KURULU, KOSULLARI DEGERLENDIRMEK SURETIYLE GERI ALIM PROGRAMINI DILEDIGI TARIHTE SONLANDIRMAKTA YETKILIDIR.
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, GENEL KURULUMUZ TARAFINDAN KENDISINE YETKI VERILDIGI TARIHDEN SONRA BAGLI ORTAKLIGI KONUMUNDAKI TURCAS ENERJI HOLDING A.S.`NIN UHDESINDE BULUNAN SIRKET HISSELERININ SATIN ALINMASI HUSUSUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU BASTA OLMAK UZERE TUM RESMI KURUM VE KURULUSLARI NEZDINDE MEVZUAT UYARINCA GEREKEN ISLEMLERIN IFASI KONUSUNDA YETKILIDIR.

ALIMLAR ICIN YETKILENDIRME
ALIMLAR ICIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU ADINA GENEL MUDUR VE YONETIM KURULU UYESI SN. SAFFET BATU AKSOY MUNFERIDEN YETKILENDIRILECEKTIR.

GERI ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TARIHI
GERI ALIM PROGRAMI 01.11.2012 TARIHINDE SAAT 10:30`DA TOPLANACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
113.433 Değişim: -2,11% Hacim : 6.203 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.268 20.02.2018 Yüksek 116.927
Açılış: 116.287
3,7994 Değişim: 1,10%
Düşük 3,7552 20.02.2018 Yüksek 3,8121
Açılış: 3,75815
4,6901 Değişim: 0,55%
Düşük 4,6544 20.02.2018 Yüksek 4,7069
Açılış: 4,66455
162,58 Değişim: -0,06%
Düşük 162,06 20.02.2018 Yüksek 164,11
Açılış: 162,67
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.