ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596002
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1B145E24018A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1B145E44018B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1B145E5C018C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1B145E78018D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1B145EA0018E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 01.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE KORFEZ
ADRES GUNEY MAH. PETROL CAD. NO: 25 41790 KORFEZ/ KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME_DOKUMANI_2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 2017_AGM_INFORMATIVE_DOCUMENTS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 10:00``DA, GUNEY MAHALLESI PETROL CADDESI NO:25 41790 TUPRAS GENEL MUDURLUGU KORFEZ/KOCAELI ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
- SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI.
- SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI.
- SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI KABUL EDILDI. VUK``NA GORE HAZIRLANAN KAYITLARIMIZ ESAS ALINARAK ORTAKLARA TOPLAM 1.557.106.585,60 TL KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR PAYI DAGITIM TARIHI BASLANGICININ 04 NISAN 2017 GUNU OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILDI.
- SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESINDE KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ UZATILMASI ONAYLANDI.
- YONETIM KURULU UYE SAYISI TOPLAM 15 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.MUSTAFA RAHMI KOC, SN.SEMAHAT SEVIM ARSEL, SN. MEHMET OMER KOC, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN. LEVENT CAKIROGLU, SN. TEMEL KAMIL ATAY, SN. BULENT BULGURLU, SN. OSMAN TURGAY DURAK, SN. EROL MEMIOGLU, SN YAGIZ EYUPOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. AHMET TURUL, SN. GOKCE BAYINDIR, SN.KUTSAN CELEBICAN, SN. OSMAN METE ALTAN VE TURKIYE CUMHURIYETI OZELLESTIRME IDARESI TEMSILCISI SN. SULEYMAN KARAMAN``IN 2017 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI.
- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, SECIMI YAPILAN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 29032017_57_OLAGAN_GENEL_KURUL_HAZIRUN_CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK_20170329.PDF - TUTANAK
EK: 3 MINUTESOFAGM2017.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.