KAP: TUKAS [ ] TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594193 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF0982AF869E5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF0982B7569E6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF0982BFF69E7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF0982C8569E8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 21 MART 2017 SALI GUNU SAAT 11.00``DE YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE TORBALI ADRES CAYBASI MAH. IZMIR CAD. NO:51 TORBALI IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 7 - 2016 YILI DONEM KARINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - 31.01.2017 TARIHINDE SAYIN GUNSEL KOCABOZ``UN ISTIFASI ILE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SAYIN DENIZ ASLAN USTUNES``IN ATANMASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 9 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI KAPSAMINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKET``IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR ONAYLANDI. 2. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI. 3. 2016 YILI DONEM KARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE KARAR VERILDI. 4. 31.01.2017 TARIHINDE SAYIN GUNSEL KOCABOZ``UN ISTIFASI ILE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SAYIN DENIZ ASLAN USTUNES``IN ATANMASI ONAYLANDI. 5. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI 1 YIL ICIN SECILDILER 6. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI AYLIK NET 4.500 TL OLARAK BELIRLENDI.DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI. 7. 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERINI DENETLEYECEK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ONAYLANDI. 8. 2017 BAGIS SINIRI NET SATIS HASILATININ 10 BINDE 3``UNE KADAR OLACAK SEKILDE ONAYLANDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2017 SALI GUNU SAAT 11.00``DE CAYBASI MAHALLESI IZMIR CADDESI N0:51 TORBALI IZMIR ADRESINDE YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.