ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608107
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1AEF891268F4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1AEF894E68F5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1AEF8AAF68F6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1AEF8B6968F7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C1AEF8BE968F8
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.04.2017
GENEL KURUL SAATI 16:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SANCAKTEPE
ADRES EMEK MH. NATO YOLU NO:282 SANCAKTEPE/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI,
2 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI
5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
8 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
11 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
24.04.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE DIKKATINIZE SUNULMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 11.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUCLK TTTNK 2016.PDF - TUTANAK
EK: 2 HZRN 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 24 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 11 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.