ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661084
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161AF168E987DFF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161AF168EAE7E00
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161AF168EC47E01
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161AF168E887DFE
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH VE GUNDEMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 19.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 14.03.2018
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE YENIMAHALLE
ADRES GAZI MAHALLESI ANADOLU BULVARI NO: 52 – 52A YENIMAHALLE ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKAN``ININ SECILMESI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2017 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
7 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
11 - SIRKET``IN 2017 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2017 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GUNDEM 14032018.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GUNDEM 14032018_ENG.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 DAVET-ILAN METNI 14032018-ANTETLI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 DAVET-ILAN METNI 14032018-ANTETLI-ENG.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. YONETIM KURULU``NUN 19 SUBAT 2018 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 14 MART 2018 CARSAMBA GUNU SAAT 13:00``TE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, GAZI MAHALLESI ANADOLU BULVARI NO: 52 – 52A YENIMAHALLE ANKARA (TEL: +90 312 233 33 33, FAKS: +90 312 233 33 73) ADRESINDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.TURKTRAKTOR.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET PORTAL``I ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.