KAP: TSKB [TSKB ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596901 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B24DC21FA1BA5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B24DC22211BA6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B24DC224C1BA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B24DC225C1BA8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B24DC24271BA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B24DC256B1BAA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 23 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TSKB GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES MECLISI MEBUSAN CAD., NO: 81, FINDIKLI, BEYOGLU, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS, BANKA ESAS SOZLESMESINE GORE TOPLANTI BASKANLIGI TESKILI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2.BANKA``NIN 2016 YILI HESAP VE MUAMELELERINE DAIR YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 3.BANKA``NIN 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 4.YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERININ ONAYA SUNULMASI. 5 - 5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 6.DAGITILACAK KARIN TESPIT VE TEVZII HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, TEMETTU DAGITIM TARIHININ TESPITI. 7 - 7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI. 8 - 8.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI. 9 - 9.SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLADIGI BANKA ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYE ILE ILGILI 5. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - 10.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - 11.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI. 12 - 12.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 INVITATION.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 23.03.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR: 1- TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILARAK TOPLANTI BASKANLIGINA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI``NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI OKUNARAK VE MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 3- 2016 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4- YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERI ONAYLANMISTIR. 5- YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 6- 2016 YILI NET KARI OLAN 476.444.731,56.-TL``NIN BANKA ESAS SOZLESMESI``NIN 47``INCI MADDESINE GORE DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. 7- YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 12.100 TL UCRET VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 8- YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. 9- BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYE BASLIKLI 5. MADDESININ TADILI ONAYLANMISTIR. 10- YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR BILGIYE SUNULMUSTUR. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 250.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. 11- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR. 12- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. GENEL KURUL TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK SON.PDF - TUTANAK EK: 3 TSKB KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 TSKB DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZIN, 23 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 30 MART 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.